Главная Top Изучая Блокчейн: хроники Генезиса

Изучая Блокчейн: хроники Генезиса

0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Конспирология – увлекательная вещь. Чтобы ни говорили скептики, но привычка задавать нестандартные вопросы и пытаться читать между строк позволяет значительно расширить рамки традиционного восприятия. И многим удаётся ухватить некую нить, и уже не отпускать её. В этом случае, многое предстаёт в ином свете. Не так давно, один автор в своей статье предположил, что владельцы крупных сумм в биткойнах обмениваются между собой зашифрованными сигналами прямо в блокчейне для манипуляций курсом. Звучит, мягко говоря, странно, но стоит проверить.


В чём суть? Дело в том, что автор с подачи некого Zerg aka 5 обнаружил в блокчейне Биткойна ряд микротранзакций подозрительно совпадающих с ростом/падением курса Биткойна. Причём многие кошельки, регулярно получающие какие-то странные копейки имели солидный возраст и баланс.

Я решил не верить на слово, и отправился по ссылкам в блокчейн Биткойна.

Наметим отправную точку:

93 адреса получили от 384mt4GS7jkJutDbUkR3sbRUc6eUGXAaXB (кодовое имя: AaXB) по 0.000033 BTC в один день

Транзакция: 763399427209efd58054a70e6e2050fab6d139d81c32f0006dc3374d55e872a8

2018-05-21 05:04:50

Но кроме этой транзакции на данный список адресов были и другие переводы:

2018-05-08   —0.00000666  

2015-11-24   —0.000135 (1NwN28JWrKR9euZBq6B37Rah4LtD44vfS2)

2016-01-07   —0.0001 (1DyGYcHjbxM4dj5UeQZ8EQUqnqswgGa8z9)

и т.д.

Я взял для анализа первые десять:

  1. 1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNiW7WAWPUccr
  2. 1ucXXZQSEf4zny2HRwAQKtVpkLPTUKRtt
  3. 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr
  4. 12tLs9c9RsALt4ockxa1hB4iTCTSmxj2me
  5. 12tdYFDZ2kAtaHTiJwScYpAEah3bWrXFwr (создан в 2018)
  6. 12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv
  7. 13cKZYW75zBPuW6xp8Pt5QTWFHQpXosP56
  8. 13sixi6TGPoWvbi2e93wdQSyJPPN7vNhx3 (создан в 2018)
  9. 14YK4mzJGo5NKkNnmVJeuEAQftLt795Gec
  10. 14eQD1QQb8QFVG8YFwGz7skyzsvBLWLwJS (создан в 2017)

Дополнительные транзакции:

0.0005 (1EfMDGALTFWzomVCXygJwrE8KYzmPTbYD; 2015-04-01 19:23:12).

0.0001 (1D6h6TLPrNotHsaJNrdXuPj3ZdHxMNwTGW; 2015-03-09)

0.00010003 (19wbobYpxmJ9mysApd5h5h7FKSXXzzSkQr; 2015-01-28 12:53:42)

Если смотреть дальше, то можно найти: 0.00777, 0.000269 и т.п. Одинаковые микротранзакции рассылаются либо с одного адреса сразу на сотню-другую, либо с разных адресов, но также лишь на определённый список.

Все адреса по большей части (особенно старые) завязаны между собой этими странными транзакциями.

Что ещё объединяет эти адреса?

Оставил 7 адресов, исключив сравнительно свежие:

1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNiW7WAWPUccr

Итоговый баланс: 10 009.26239874 BTC

Первая транзакция: 2011-05-04 02:10:49 10,000 BTC

 

1ucXXZQSEf4zny2HRwAQKtVpkLPTUKRtt

Итоговый баланс: 10 000.0100787 BTC

Первая транзакция: 2011-05-04 02:01:23 10,000 BTC

 

12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr

Итоговый баланс: 31 000.06798933 BTC

Первая транзакция: 2010-05-13 08:22:38 700 BTC

 

12tLs9c9RsALt4ockxa1hB4iTCTSmxj2me

Итоговый баланс: 10 000.01031106 BTC

Первая транзакция: 2011-04-02 21:08:32 10,000 BTC

 

14YK4mzJGo5NKkNnmVJeuEAQftLt795Gec

Итоговый баланс: 10 000.01063511 BTC

Первая транзакция: 2011-05-04 01:40:51 10,000 BTC

 

12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv

Итоговый баланс: 28 151.05500309 BTC

Первая транзакция: 2010-04-05 22:47:07 2,030 BTC

 

13cKZYW75zBPuW6xp8Pt5QTWFHQpXosP56

Итоговый баланс: 25 301.79575924 BTC

Первая транзакция: 2014-11-26 05:51:43 296.4438036 BTC

Для того чтобы подчеркнуть связь между этими адресами – я взял ещё один адрес, который является одиннадцатым из списка «AaXB 0.000033»:

153yuheqMotbbAxxXc8Ztwx73oSMyAB1wq

Итоговый баланс: 25 272.0100663 BTC

Первая транзакция: 2014-11-27 16:52:45 433.38281735 BTC

Теперь невозможно отрицать, что между этими адресами есть прямая связь. Если посмотреть откуда эти адреса получили первые монеты, то буквально в 1-2 шагах обнаружится адрес, получивший монеты путём майнинга.

Эти адреса принадлежат ранним майнерам. Вероятно, небольшой группе.

Но майнеры ли они сейчас?

Блокчейн Биткойна – замечательная вещь. Но абсолютно прозрачная. Поэтому некоторые адреса уже привязаны к реальным компаниям:

Знакомые адреса

Знакомые адреса?

Это наши – 0.000135 (1NwN28JWrKR9euZBq6B37Rah4LtD44vfS2) и 0.0001 (1DyGYcHjbxM4dj5UeQZ8EQUqnqswgGa8z9)

Взгляните на вторую строчку. Ебит-Инвест – это конторка по типу «Инвестируй биткойны и получи двойную прибыль за пять дней».

Вот её «послужной»:

https://blockchain.info/ru/address/19PkzHjdqo9xfswzTP2bzAjWXHYzoL3Zx5

Вот эта транзакция от них самая интересная:

https://blockchain.info/ru/tx/b048e1efa42b4e2f63ffd00561f65ec0f192c386863ea847ef5b4da714585be1

Здесь всплывают такие фигуранты, как SatoshiDICE, Deepbit, LuckyBit, Eobot, K8 CASINO, AG9 и некоторые другие. Это казино.

0.00000666

0.00000666 – говорите?

Кстати, адрес 1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNiW7WAWPUccr (самый первый из списка «AaXB 0.000033» и входящий в Топ-100 самых крупных кошельков) – также получал 0.0001 BTC от Ебит-Инвест. А все адреса довольно плотно завязаны между собой – это сейчас наглядно показано.

Зачем нужны эти микротранзакции?

Автор, от чьей статьи я оттолкнулся при создании этого материала предполагает, что здесь имеет место некая «криптопейджинговая» связь между китами. Он делает вывод, что подобным образом крупные игроки координируют между собой ПампДамп Биткойна.

Он даже наложил «сигналы» на курс Биткойна за 2018 год:

курс Биткойна за 2018 год

Дело в том, что после получения этих микротранзакций – с большинства кошельков не двинулось ни грамма средств.

Вот с этого двинулось:

https://blockchain.info/address/3KUqd9xpYqPqyYQ29v9DAsVdxpk9sgHL39

Но почти месяц спустя. А как указывает автор – курс падал прямо в день получения «сигналов»

Правда, есть вопрос: почему для отправки «сигнала» 0.000033 использовался один адрес который сразу сделал рассылку на 93 адреса (что созвучно с теорией – один координатор, и таких случаев большинство), а для отправки «сигнала» 0.00000666 использовалась схема:

Один адрес берёт 0,017 биткойна и отправляет его на другой адрес, а также одновременно «отщипывает» 0.00000666 и отправляет его на один из адресов из «AaXB 0.000033». Адрес, получивший 0,017 биткойна повторяет процедуру. Больше ни для чего эти адреса не использовались. Зачем такие сложности для координации? Они так хотят запутать след? Но этот вариант использовался только для 666. Ну во всяком случае – я нашёл один такой.

Вот ещё пример:

188888888ikzoy8jmR2byT4WoQsycLxeUH – большой любитель слать микротранзакции. Особенно в адрес Genesis of Bitcoin

Да, известно, что в адрес Накомото шлют донаты. Мелкие. Даже сайт есть. Зачем он создан? Да, если бы здесь фигурировал только адрес Сатоши… Я бы ещё мог предположить, что это как-то связано, с теми событиями, когда сеть Биткойна активно спамилась множеством мелких транзакций. Но это время вроде как минуло, а микротранзакции так и идут.

Добро пожаловать в Клуб Миллионеров

Вопрос: связаны ли между собой SatoshiDICE, Deepbit, LuckyBit, Eobot, K8 CASINO, AG9 и остальные фигуранты, привязанные к этим адресам в блокчейне?

Среди этих адресов есть самый интересный кошелёк, по всей видимости некогда принадлежащий владельцам SilkRoad. Зайдите на эту страницу и вбейте адрес кошелька в поиск браузером на странице.

У меня ощущение, что я коснулся самых истоков и основ. Это ведь «древние» адреса, берущие начало ещё в 2010 году – почти от самого начала блокчейна. Это практически Генезис, наследие первых. Адреса, на некоторых из которых сосредоточены сотни миллионов долларов в биткойнах. А через некоторые походило более миллиарда долларов. С учётом что капитализация – это не совсем то, что нам кажется, данные адреса являются крайне влиятельными.

Смотрите – ещё в 2010 году на них целенаправленно заливали от 10 000 биткойнов, полученных с майнинга. И многие из них остались нетронутыми даже на волне хайпа 2017 года. Кто-то знает, что эти монеты нельзя трогать. Эти адреса явно принадлежат инсайдерам или инсайдеру.

Сами подумайте – в 2010 году мало кто верил в Биткойн, но при этом планомерно создавал мощный фундамент. Майнил, закладывал монеты по адресам, создавал позднее сеть казино и не только. Что ещё? Может и отношение к созданию сети имел?

Многие не верят в существование Сатоши Накомото – утверждая, что за псевдонимом стоит целая группа. Особо рьяные конспирологи указывают на американские спецслужбы или интеллектуальную элиту. В любом случае, без прямого слива информации, которого скорее всего не будет – это лишь останется домыслом. Может и был такой человек, но скорее всего он был не один. И это нормально. Факт – в 2010 году кто-то знал гораздо больше нежели чем все остальные.

Кстати, с этими адресами связаны не только казино, но и криптовалютные биржи. Некоторые странные… Почему? Да потому что одна из бирж была создана в сети IRC. Это старая сеть, которой пользуются только отпетые гики. Или не только?

Ещё можно обратиться к данной статье.

Да, есть такое понятие как «Золотой криптомиллион». Привожу выдержку из статьи как есть:

Как стать частью золотого миллиона?

Для этого необходимо создать 2 адреса. Один адрес — для идентификации в сообществе, второй — для хранения биткойнов, на котором в дальнейшем должно быть достаточное число btc.

Далее с адреса, на котором будут храниться биткойны, определяющие уровень вашей власти, переведите 0.00000333 btc на адрес, который вы будете использовать для вашей идентификации в сообществе (адрес для общения). После чего с адреса для идентификации переведите 0.00000111 btc на адрес 1111111111111111111114oLvT2 (при данной транзакции 0.00000111 btc будут уничтожены). При последней транзакции ваш адрес для общения сохраняется в «списке» участников золотого миллиона. Такие транзакции необходимы для того, чтобы участники золотого миллиона могли легко найти биткойн-адреса друг-друга. О том, как золотой миллион может первоначально общаться между собой в блокчейне написано здесь.

Может ли блокчейн являться «живым организмом», который управляется узкой группой Избранных?    

Важно, что сигналом может являться как сама сумма транзакции, так и то, что сокрыто в её недрах, а точнее в выходных скриптах. Это OP_RETURN, OP_PUSHDATA / OP_DROP и т.д. Способов много.

Такие записи можно найти с помощью эксплорера blockchain.info или blockchair.com. Но к этим транзакциям обычно ничего не прикреплено…

Обратите внимание – многие адреса являются «человекочитаемыми». Т.е я могу быстро понять не только что делать, зная значение «кода», но и даже от кого он пришёл.

Примеры: 1945Q3xY2C39HTYRPoR8UDzengv1XRK58R, 1gavriLo6TCyEEzKru4UD4FLFe6Yo7t9b, 1FeexVnWDoi35V4DodRvAMLUxgwrniadhP, 1812z5DQH6T3j87JELFrx8Tb3CmMsVPEf4, и т.д. Даже 1MavrodizxWNx9gguZzDUKBeHehfhy1goX есть.

Такие адреса можно «подобрать» своеобразным способом. Читайте про создание адресов Биткойн. Есть специальные утилиты.

Проникая в тайны

Тайны Накамото

Знаете, почему никто из журналистов не смог разгадать «загадку Сатоши Накомото»? А она есть – поверьте. И заключается не только в раскрытии его личности.

Дело в том, что, по всей вероятности, никто из них не умеет говорить на его языке. И речь тут не о японском и любом другом. Речь о том языке, на котором программисты и прочие технические гении общаются с этим миром.

Задумайтесь – а часто ли кто-то размышляет над подобными вопросами? Уверен, что если криптопейджинг имеет место быть, то так называемые «криптомиллионеры» чувствуют себя в полной безопасности.

Чтобы иметь возможность полноценно работать с выходными скриптами, вам потребуется тот же Bitcoin Core с полной версией блокчейна. А кто сейчас использует подобный софт? Правильно – майнеры. Те, что добывают именно биткойн, а значит могут себе позволить дорогостоящее оборудование. Ведь сложность сети давно выбросила на берег одиночек с одной видеокартой, пусть даже самой навороченной. Поэтому основной части населения в голову не придёт качать 140 гб блокчейна при любой доступной скорости интернета.

Полная версия блокчейна также позволит проводить собственные исследования, не искажённые сторонними сервисами. Если честно – то особого доверия официальным эксплорерам нет.

Свой парсер блокчейна – реально нужная вещь в подобном расследовании. Если поищите – вы найдёте годные варианты. Но, возможно, придётся писать самостоятельно.

Потом для анализа полученной информации потребуются навыки работы с таблицами, диаграммами и графами.

Итак, что поможет в исследованиях:

  • Bitcoin Core;
  • Парсер блокчейна;
  • Софт для работы с таблицами и диаграммами, например, Excel;
  • Софт для работы с большими данными для поиска связей и закономерностей, например, Maltego;
  • Графики курсов криптовалют – подойдёт ресурс TradingView.

Сами видите, что для проведения подобного расследования вам потребуется не только специализированный софт, но и множество знаний, в том числе по программированию и трейдингу.

Только в этом случае станет реально хоть в чём-то разобраться. И кто станет всем этим заниматься? В том то и дело…

То, что крипопейджинг – это реально, в принципе, понятно. Но делается ли это именно для манипуляций курсом – большой вопрос. Но, вероятно, других вариантов пока нет.

Думающий увидит, что в этой истории таится нечто большее нежели просто криптопейджинг. Святой Элигий ему в помощь. Изучайте Блокчейн – это Великая Книга. Жаль, что сейчас эта статья не дала ответов, а лишь породила ещё больше вопросов. Но это только означает, что время для ответов пока не пришло.

Признателен автору «Китовой подноготной» за проведённый титанический труд. Надеюсь смог добавить от себя что-то ценное.

Продолжение следует…


ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ