Польские власти конфисковали 371 млн евро у компаний, связанных с Bitfinex

0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Польские власти конфисковали 371 млн евро у имеющих вероятную связь с Bitfinex компаний

Польские власти в минувшую пятницу изъяли 1,27 миллиарда польских злотых (приблизительно $371 млн) у двух компаний, по подозрению в отмывании денег колумбийских наркокартелей. Некоторые СМИ связали компании с криптовалютной биржей Bitfinex.


По данным местного источника новостей tvp.info, деньги были конфискованы со счетов двух компаний, зарегистрированных в Прушкове. Одна из них принадлежит Канадцу панамского происхождения, а другая – колумбийцу с панамским гражданством.

Расследование началось с выявления мошенничества, совершенного в отношении Министерства иностранных дел Бельгии, которое занимается строительством нового посольства в демократической республике Конго. Компания выдававшая себя за строительного подрядчика, перехватила счет, на котором находились 400 000 евро. Министерство вычислило виновных в результате расследования, проведенного совместно с Интерполом. Расследование также доказало причастность к инциденту нескольких компаний и их связь  с «крупной онлайн-биржей криптовалют».

Польские власти обнаружили, что вышеозначенные компании не функционируют как предприятия, и, по – видимому, существуют исключительно для отмывания денег международных преступных синдикатов, в частности, полученных от продажи кокаина. Преступники отмывали средства, обменивая деньги на криптовалюты.

«Деньги, вероятно, поступали от международного наркотрафика, а также от масштабного мошенничества. Они были депонированы в филиале одного из банков на счетах двух компаний, зарегистрированных в Польше», – говорит Збигнев Зиобро, генеральный прокурор Польши.

Bitfinex открыл свой банковский счет в Польше в ноябре 2017 года, чтобы иметь возможность торговать в паре с евро. Аккаунт биржи был зарегистрирован на компанию Crypto SP, которая, судя по документам, осуществляет свою операционную деятельность в Панаме.

На польском форуме Bitcoin.pl один из пользователей Bitfinex написал, что на прошлой неделе его допрашивала польская полиция:

«Я выступил в качестве свидетеля по делу Crypto sp zoo потому что они прислали мне деньги с Bitfinex, и их счета были заблокированы».

Пока никаких обвинений предъявлено не было, а польские прокуроры, по сообщениям, возлагают надежды на сотрудничество с Европолом и Интерполом.

Биржа Bitfinex и ее дочерняя компания Tether в прошлом году спровоцировали много споров. Обе компании получили повестки от регуляторов США в декабре по нераскрытым причинам. В 2017 Году Wells Fargo & Co отказался продолжать работу, в качестве банка-корреспондента Bitfinex и Tether. Блогер под ником Bitfinex’ed занимается «разоблачением мошеннических действий крупнейшей биткойн-биржи Bitfinex/Tether» и готовится к суду с биржей.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ