Австралийские биржи теперь обязаны регистрироваться в регулирующем органе

Австралийские биржи теперь обязаны регистрироваться в регулирующем органе

Аналитический центр транзакций Австралии (AUSTRAC) сообщает, что правительство ввело обязательную регистрацию биткойн-бирж, работающих в стране.


В соответствии с новым законом, AUSTRAC уполномочен контролировать деятельность всех виртуальных валютных бирж, действующих в Австралии. Основная цель мониторинга заключается в обеспечении того, чтобы финансовые операции не были связаны с отмыванием денег или терроризмом.

Законопроект был впервые внесен в австралийский парламент в августе 2017 года с целью борьбы с угрозой финансовой преступности в стране. Парламентарии страны сочли необходимым сделать это после того, как обнаружили, что один из крупных банков, банк Содружества, нарушил законы, связанные с отмыванием денег.

Также подача законопроекта была обусловлена докладом Целевой группы по финансовым мероприятиям, в котором говорится, что существующие законы по борьбе с отмыванием денег имеют серьезные недостатки и что их следует скорректировать в целях устранения пробелов.

Закон предусматривает, что виртуальные валюты будут пользоваться тем же режимом, что и физические денежные средства в банке, в случаях, если операции с ними подозреваются в отмывании денег или поддержке терроризма.

Директива также требует, чтобы предприятия, предлагающие услуги обмена криптовалюты, проверяли личность своих клиентов, вели учет транзакций и сообщали о любых пороговых или подозрительных сделках. Пороговой сделкой считается перевод виртуальных валют на сумму от 10 000 австралийских долларов.

Новый регламент также налагает тюремное заключение и штрафы на любую компанию, признанную виновной в эксплуатации незарегистрированных криптовалютных бирж. Штраф за незарегистрированные биржи начинается с двух лет тюремного заключения и/или штрафа в 105 000 $, а за более серьезные нарушения грозит штраф в размере 2,1 млн. $ для корпораций и 420 000 $ для физического лица.

Источник



Categories: Aмерика, Государство, Законы, Новости, Регулирование

Tags: , , , ,

Leave a Reply

1 Комментарий на "Австралийские биржи теперь обязаны регистрироваться в регулирующем органе"

Notify of
avatar
Ле Гион
Гость

>>угрозой финансовой преступности
не там ищите, этим занимается банковский картель, который у вас под носом, и который вы предпочитаете не замечать

wpDiscuz