Простое руководство по безопасному и эффективному перемешиванию биткойнов

cc_1118-fingerpainting_1280x720[1]Понятие биткойн-перемешивания, так же известное как биткойн-миксинг, это процесс использования услуг третьей стороны, с целью исключения любых связей между адресом, с которого были отправлены биткойны, и адресом (или адресами), на которые они были отправлены. Поскольку блокчейн Биткойна представляет собой открытую книгу транзакций, перемешивание биткойнов весьма критично для тех, кто не хочет, чтобы весь мир знал, куда они отправляли, где хранят, или откуда получили свои биткойны.

Перемешивание биткойнов может показаться сложным для тех, кто не слишком хорошо знаком с технологией Биткойна, но на самом деле, это очень простой процесс, который займет всего несколько минут времени на каждый из ваших адресов.

Есть веские причины, чтобы каждый перемешивал свои монеты. Частными и публичными компаниями, равно как и правительственными bd28979de68db73d85067cd124d551ac[1]агентствами, постоянно создаются все новые и новые инструменты по отслеживанию следа монет в блокчейне и тех, кто их использует. Сейчас это может показаться пустой тратой времени, но в ближайшем будущем всем — включая ваших друзей, родственников, работодателей и правоохранительные органы — станет очень легко отследить каждую транзакцию, которую вы когда-либо совершили, и увидеть, куда вы в тот момент отправляли деньги. Так что запутывание следов между вашим адресом и адресом получателя со всей определенностью имеет смысл уже сейчас.

В данном руководстве мы постараемся предоставить максимально простую пошаговую инструкцию, с целью помочь пользователям биткойна, не вполне знакомым с процессом перемешивания монет. При написании инструкции мы предполагали, что пользователь владеет базовыми знаниями как отправлять и получать биткойны, и как ходить по сайтам в домене .onion

Для перемешивания биткойнов по нашему рецепту вам потребуются:

  • Биткойны или возможность их купить;
  • Браузер Tor;
  • Возможность создавать новые кошельки — как через Tor, так и в обычном интернете. Рекомендуем кошелек Electrum, но так же подойдет любой другой кошелек, работающий поверх сети Tor. Для создания всех или некоторых кошельков вы так же можете использовать Blockchain.info и их скрытый Tor-сервис.

ВАЖНО: Всегда проверяйте, что вы берете ссылки .onion для этого и любого другого скрытого сервиса из безопасного источника (например, Darknetmarkets.org). Никогда не пользуйтесь ссылками из Википедии, Reddit или Hidden Wiki в даркнете! Так же, никогда не заходите на «белый» адрес blockchain.info из Tor, такое действие откроет вас для другой возможной уязвимости (подставные узлы выхода в Tor). Безопасное место, где можно брать правильные ссылки — страница Ресурсов Даркнета на darknetmarkets.org.

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Создайте кошелек в обычном интернете (обозначим его как кошелек №1).

Шаг 2: Купите биткойны и вышлите их в кошелек №1.

Шаг 3: Создайте второй кошелек, на этот раз через сеть Tor (кошелек №2).

Шаг 4: Отправьте биткойны из кошелька №1 прямо в кошелек №2.

Это надо сделать, чтобы добавить правдоподобия связи между вашим кошельком в обыкновенном интернете и персонифицированными покупками биткойнов. Если вы когда-либо станете участником расследования со стороны правоохранителей, или со стороны компании, которая продала вам монеты (что сплошь и рядом происходит при покупке биткойнов на Coinbase), вы сможете обоснованно утверждать, что отправили их кому-то, кто контролирует кошелек №2 (под любым правдоподобным предлогом, который сможете придумать для обоснования покупки биткойнов). После этого вы не имеете никакого понятия, и более того — вас не волнует, что именно получатель биткойнов делал с ними дальше. Да никто и не будет этого от вас ожидать.

Шаг 5: Создайте третий кошелек, так же через Tor (кошелек №3).

Шаг 6:  Выберете какой миксер будете использовать. Создайте набор адресов в кошельке №3 для получения биткойнов из миксера. Лучше всего использовать несколько адресов и выставлять время перемешивания в миксере случайным образом.

ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ПРОВЕРЕННЫМИ ССЫЛКАМИ .ONION

Скам (мошенничество) широко распространено в Интернете, и даркнет не исключение. Вы можете взять ссылки на проверенные биткойн-миксеры с этой страницы.

В первую очередь, рекомендуем Helix by Grams и Bitcoin Fog, как два самых лучших, при том, что совершенных в природе не существует. Но до сих пор эти два миксера были надежны, при том, что через них прошли миллионы долларов. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ разделенную отправку от blockchain.info или любой другой продукт coinjoin в качестве миксера, поскольку они не скроют ваш след до необходимой степени, как это могут сделать прочие.

.onion адрес Helix Grams: http://grams7eu3phkfrt3.onion/helix/light/

Адрес Bitcoin Fog: http://foggeddriztrcar2.onion

Внимание: Отключите JavaScript в Tor перед тем, как переходить к этому шагу, если вы собираетесь воспользоваться Helix, Bitcoin Fog, Bit Blender, или любым другим миксером, который работает без JS. Нажмите значок «S!» перед адресной строкой Tor, затем > «Forbid Scripts Globally».

К сожалению, Bitmixer пока еще требует от пользователей включения JavaScript.

Сохраните «Letter of Guarantee» (гарантийное письмо) если решите воспользоваться Bitmixer. Если используете Helix, сохраните тот адрес, на который он вас перенаправит после того, как вы введете адреса для получения перемешанных монет. Сохраните эту информацию, равно как логины и пароли от прочих миксеров.

Шаг 7:  Отправьте монеты из кошелька №2 через Tor на адрес, созданный для вас миксером.

Шаг 8: Если исходить из предположения, что эти монеты отправятся на рынки даркнета… если у вас еще нет адреса для размещения депозита, зайдите в аккаунт рынка и сохраните адрес у себя, при том, что JavaScript  в этот момент должен быть отключен! Никогда не пользуйтесь рынками, которые требуют от вас включения JavaScript’а!

Шаг 9: Можно использовать скрытый адрес сервиса Blockchain.info в Tor чтобы убедиться, что ваши монеты вернулись из миксера. Как только вы это увидите, перезапустите Tor, и отправьте монеты на адрес вашего аккаунта рынка (либо любой другой адрес, куда вы изначально намеревались их отправить).

Причина, по которой имеет смысл создать еще один кошелек между миксером и аккаунтом рынка заключается в том, что если когда-нибудь возникнет какая-либо проблема с вашим аккаунтом (забыли пароль, аккаунт хакнули, пароль украли, утерян PGP-ключ, и т.д.), вы сможете использовать тот факт, что вы контролируете адреса, с которых пополняли депозит в качестве доказательства того, что именно вы являетесь владельцем данного конкретного аккаунта с определенным адресом для депозита.

Так же, следует создать отдельный кошелек, адреса которого будет под вашим контролем на случай, если вы когда-либо будете выводить биткойны с рынка в миксер. Иметь такой кошелек гораздо важнее, чем при движении миксер -> рынок, на случай, если рынок задержит вывод вашего депозита (поверьте, такое бывает). Миксеры помнят сгенерированные для вас адреса в течение заданного промежутка времени, как правило, от 6 до 24 часов. Если вы инициируете вывод с рынка непосредственно на адрес биткойн-миксера, и вдруг возникнет проблема, и рынок задержит вывод средств на 48 часов, то вы столкнетесь с совершенно реальным риском, что миксер не получит ваши биткойны после вывода с биржи, и никогда не вернет их вам. И это не будет провинностью миксера, они не скрывают свои принципы работы. Миксеры удаляют записи об адресах и транзакциях каждые X часов — с целью сохранения конфиденциальности проводимых операций.


Совет: Для того, чтобы убедиться, что не осталось связи между кошельком №2 и кошельком №3, можно использовать анализатор от Blockchain.info. В приведенной ниже ссылке замените 1YOURBITCOINADDRESS на свой адрес кошелька №3:

https://blockchainbdgpzk.onion/taint/1YOURBITCOINADDRESS

На открывшейся странице поищите адрес (или адреса) кошелька №2. Если найти не получается — вас можно поздравить! У вас получилось не отслеживаемое перемешивание биткойнов! Если же сервис показывает адрес кошелька №2, значит с использованным вами миксером какая-то проблема. Можно связаться с ними для выяснения обстоятельств, или просто на будущее пользоваться другим.


Единственной ложкой дегтя остается тот факт, что миксеры могут хранить записи о ваших транзакциях. И хотя они и заявляют, что удаляют все записи вскоре после отправки биткойнов, остается возможность того, что они сохраняют следы, куда были отправлены ваши монеты. Этот риск можно свести на нет, пропустив монеты через другой миксер.

Возможно, описание процесса покажется сложнее, чем он есть на самом деле. В целом, вся процедура должна занять примерно 10-15 минут, и оно того стОит, если вы цените свою конфиденциальность и хотите быть уверены, что ни при каких обстоятельствах не потеряете свои деньги.

Как и в любом другом случае, когда дело касается отправки денег кому-либо, вы должны самостоятельно исследовать вопрос, прежде чем воспользоваться услугами каких-либо Биткойн-миксеров, и остановиться на тех, о которых пользователи написали наилучшие отзывы, и уровень доверия к которым наивысший. Миксеры, перечисленные в данной статье, уже работают какое-то время, и за это время на них не было зарегистрировано жалоб, которые поддавались бы проверке. Прочие перечисленные сервисы либо недавно появились, либо их уже взламывали, либо на них были жалобы со стороны пользователей. В статье нет ссылок на миксеры, о которых известно, что они мошеннические (не возвращают посланные на них монеты), либо на те, которые не работают как сами заявляют.

Источник: Darkmarkets



Categories: Безопасность, Криптоанархизм, Регулирование, Сервисы, Технологии

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

59 Комментарий на "Простое руководство по безопасному и эффективному перемешиванию биткойнов"

Notify of
avatar
trackback
Натаниэль Поппер: Что такое Биткойн? Всё про мистическую цифровую валюту | e-Commerce.com.ua

[…] сервисов по отмывке биткойнов, известных, как “миксеры”, где смешивается большое количество результатов […]

trackback
Натаниэль Поппер: Что такое Биткойн? Всё про мистическую цифровую валюту | Заработок онлайн доступный каждому

[…] сервисов по отмывке биткойнов, известных, как “миксеры”, где смешивается большое количество результатов […]

trackback
Натаниэль Поппер: Что такое Биткойн? Всё про мистическую цифровую валюту

[…] сервисов по отмывке биткойнов, известных, как “миксеры”, где смешивается большое количество результатов […]

trackback
Взаимозаменяемость биткойнов в 2017 (и дальнейшем будущем) – Bit•Новости

[…] Это даёт огромное преимущество по сравнению с традиционными миксерами, так как люди, как правило, смешивают свои монеты […]

trackback
Понимание TumbleBit часть 3: Tumbler не сможет нарушить вашу приватность – Bit•Новости

[…] заключается в том, что в глубинном Интернете эти сервисы является наиболее популярными, поскольку в случае, […]

CoolErevan
Гость

Адрес хеликса не настоящий.С фогом тоже будьте осторожны,много мошенников,на их твитере twitter.com/bitcoinfogg актуальнйы линк на сайт

trackback
Понимание TumbleBit часть 1: зачем это нужно – Bit•Новости

[…] заключается в том, что в глубинном Интернете эти сервисы является наиболее популярными, поскольку в случае, […]

R
Гость

вот уж не думал что тут постятся скамовые ссылки, как итог — потерял немалую сумму, не пользуйтесь ссылками в статье — это фейки!

trackback
Полное Руководство по Анонимному Использованию Биткойна | Заработок онлайн доступный каждому

[…] Само название намекает на суть. Миксер – сервис по смешиванию несвязанных друг с другом биткойнов таким образом, чтобы было сложно определить, с каких адресов выслали средства и кому. Это хороший способ перемещения монет со старого, де-анонимизированного адреса или кошелька на новый, более приватный. […]

trackback
Полное Руководство по Анонимному Использованию Биткойна – Bit•Новости

[…] Само название намекает на суть. Миксер – сервис по смешиванию несвязанных друг с другом биткойнов таким образом, чтобы было сложно определить, с каких адресов выслали средства и кому. Это хороший способ перемещения монет со старого, де-анонимизированного адреса или кошелька на новый, более приватный. […]

trackback
OpenBazaar: не новый SilkRoad, а анархистский eBay – Bit•Новости

[…] аккаунтами, валюта для расчетов была бы не отслеживаемой (хотя, на самом деле, она очень даже отслеживаема), […]

Psiho
Гость

Лишние действия, ненужные движения, непонимание вариантов возможного контроля.
Похоже на первый опыт школьника. Статья как-то совсем «не очень».

Анонимно
Гость

Реклама рампа, неужели непонятно

Анонимно
Гость

1). А факт использования миксера удаётся скрывать от исследователей блокчейна и дотошных спецслужб? Они даже могут туда систематически вводить и выводить, чтобы делать перепись фигурирующих там адресов.

2). Возможна ли невольная «подстава» следующего вида: битки «накрытого» вместе с хорошо документированной бухгалтерией наркобарона, оказывается, пришли ко мне буквально через 2 транзы. И в связи с этим меня вызывают на допрос. «Хорошо, это не Ваше. А зачем Вам был нужен миксер? Вы же теряете проценты! Вам есть что скрывать? Давайте-ка сюда ваш компьютер!» ?

alex-ru
Участник

«Они даже могут туда систематически вводить и выводить, чтобы делать перепись фигурирующих там адресов.»

Я вам даже больше скажу (с оговорками): Зная, что какой-то «плохой человек» пошёл прятать свои Биткойны на Миксер — они более чем заинтересованы там же начать активное смешивание со своими адресами — тем самым они смогут значительно снизить неопределённость в принадлежности миксуемых адресов (исключив из рассмотрения все свои адреса) — и проследив таким образом реальное местоназначение «плохих денег».

Zulu
Гость

Bitcoin Fog украл у меня около 2 btc. Саппорт запросы игнорировал.

Я считаю доверять можно только bitmixer.io, странно, что он не на первом месте. У них резерв больше 2000 (!) биткоинов, каждый ордер подписывается их главным кошельком (Letter of Guarantee), так что обман невозможен. Еще у них есть гарантия, что не получишь свои же коины обратно со следующим обменом (у других такой гарантии нет).

Zed
Гость

Bitcoin Fog однажды замылил около 2 btc. Сапорт запросы просто игнорировал.

Из всех миксеров у меня доверие только к bitmixer.io, странно, что он не напервом месте. У них резерв около 2000 (!) битков, каждый ордер подписывается их главным кошельком, так что обман не возможен. И еще у них гарантия, что не получишь свои же коины обратно со следующим обменом (у других нет).

Анонимно
Гость

Хорошая статья и комменты полезные. Добавлю в мемориз!

Анонимно
Гость

Вопрос к спецам. Я использую Электрум на ПК без использования ТОР. В каком месте происходит ассоциация моего АйПи с адресами в моем кошельке?

Timofey
Гость

blockchain.info, например, записывает IP адрес откуда пришла транзакция. Это не всегда ваш адрес, но стоит один раз засветить свой ip, как дело техники связать все предыдущие (и будущие) транзакции вашего кошелька. Когда вы отправляете биткойны в даркнет, на биржу или миксер (кроме разве что bitmixer.io) это также отслеживается — попробуйте проверить старую (2-3 дня) транзакцию через walletexplorer.com. А сервисы вроде coinalytics.co вполне могут отлавливать первыми и привязывать к ip вообще все транзакции.

Анонимно
Гость

Благодарю

Eqvant Tnavqe (@Eqvant)
Гость

Есть еще более простой вариант.
Ингредиенты:
* Electrum wallet для Bitcoin
* [Electrum wallet для Dash]
(https://www.dash.org/ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/)
* Сервис обмена без регистрации shapeshift
* Tor Browser

Всю работы с web делаем через Tor. Идем на shapeshift. Здесь обмениваем bitcoin на dash. Процесс обмена очень быстрый, на все уйдет 1-2 мин. После получения dash делаем одну, две транзакции самому себе используя новый адрес. Это займет минуту времени. После чего вновь идем на shapeshift и делаем обратный обмен на bitcoin. Все, вы имеете полностью новые монеты, а dash заметает все концы. Затраты при обмене, на днях тестировал, составили 3.8%.

Наблюдатель
Гость

Рекомендуемый Вами ShapeShift судя по всему (https://bitnovosti.com/lenta/comment-page-115/#comment-114981) не самый надежный способ обмена.

alex-ru
Участник
А можно не морочиться через 9 шагов, отправляя свои деньги сомнительным сервисам из Даркнета (с риском не только оставить там все следы о свои перемешивания, равновероятно связав историю своих средств с парочкой драгдиллеров и и т.д. — Ведь можно их там банально потерять!) Вместо этого можно обменять свои Bitcoin на Dash, перемешать там безопасно (без риска оставить следы на централизованных сервисах и без риска их утратить) и обменять (уже под другим аккаунтов в обменнике) на Биткойн или любую другую валюту, включая фиат. Подробнее эту теме я расписывал в своей статье «Анонимные платежи: Dash или Bitcoin+Миксеры?» https://habrahabr.ru/post/253623/ — год назад, но… Read more »
estilibera
Гость

Если копейки, то нет вообще смысла заморачиваться с отмыванием. Никому это нахрен ни нужно — принцип «Неуловимого Джо».

А если более-менее приличная сумма, то сразу натыкаешься на проблемы, о которых выше писал Битновости — объёмы и т.п.

Из любопытства пробовал похожую схему через DASH — проблемы возникли уже на сумме около 1000$ Даже такие ничтожные операционные объёмы приходится иногда долго ждать…

Это игры в песочнице, а не анонимизация.

Теоретически — красиво, на практике — неприменимо.

alex-ru
Участник

Согласен, анонимизация Dash в его текущей реализации штука неудобная и не особо практичная для широкой публики. Но для тех у кого специфические задачи — альтернатив немного, увы… Мучаются и терпят. или отправляются на Миксеры… 🙂

В Монеро говорят побыстрее миксинг идёт, но там свои другие проблемы…

А вообще, если смотреть в дальнюю перспективу, решения 100% появятся, так как спрос есть и растёт…

estilibera
Гость

Проблемы в частных обменниках, они как плотины на реках. А решение действительно есть.

Всем кричу: ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБМЕНА КРИПТОВАЛЮТ СНИМУТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ И ДАДУТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС КРИПТОЭКОНОМИКЕ.

При таком раскладе спрос на анонимные альты взлетел бы до небес.

Но меня никто не слышит(( Хотя даже приблизительное обоснование написал.

Анонимно
Гость

Хм. Так это же фундаментальные вопросы. Почему торговля и обмен криптовалют развивается через биржы, обменники и другие механизмы существующей финансовой системы, под громкие крики о том, что она отжила свое, никуда не годится, надута пузырями и её ждёт неминуемый крах, что по большей части действительно так? Почему развитие не идёт через свободный рынок или как вы выражаетесь децентрализованные системы, через казалось бы естественную, для криптовалют среду?

estilibera
Гость
Совершенно верно, — это фундаментальные вопросы, которые многие боязливо и с недоумением обходят стороной. К вашим ПОЧЕМУ? можно добавить и много других подобных почему? Социальное неравенство, коррупция, глупейшие законы, криминализация социума и многое другое… Ответ немного печален. ПОТОМУ ЧТО в социум отравляет засилье невежества. Но это полбеды. Настояшая беда в том, что невежество культивируется. И процесс этот не направляет чья-то «злая» воля. К несчастью для нас невежество стало неотъемлемой частью той социальной системы, которая стремится сохранить самое себя — без тотального невежества эта система рухнет. Культивирование невежества часть действующей системы гомеостаза социума. Это почти инстинктивная потребность. Небольшое уточнение по терминологии… Read more »
Вася
Гость
Прочитал вашу статью на хабре. Коментить конечно надо там, но напишу здесь: ««CoinJoin» — упрощенная технология с рядом ограничений. Смешивание средств, полученных миксером, происходит только с узким кругом пользователей конкретного Миксера» да вы батенька явно не отличаете миксер от CoinJoin. Тот-же CoinJoin с дополнительными фичями используется этом вашем «мега супер-пупер» Дэшкойне. И дэшкойн не является анонимен на уровне протокола. Он анонимен на уровне мастернод. Так-же как и CoinJoin анонимен на уровне координатора. И тут уже вопрос — хочешь ли ты положиться на мастерноды за которыми ты не знаешь кто стоит, или конкретный, например тебе известный, координатор CoinJoin’а? Возможно и то… Read more »
Анонимно
Гость

Ок, вам решать кому доверить свою анонимность — централизованному миксеру или около 3,3к мастернодам

arvicco
Администратор

Все бы хорошо, но комиссии, неликвидность и проскальзывание на хоть сколько-нибудь серьезных объемах просто убивают эту красивую идею на корню. И потом, существуют вполне безопасные схемы миксинга без использования посредников — Coinjoin, например (http://bitnovosti.com/2014/03/18/taxonomia-bitcoin-mixerov/). А вот прогоняя биткойны через альткойн-обменники для покупки и продажи DASH, вы неизбежно ДВАЖДЫ доверяете свои деньги сомнительному посреднику и при этом сильно рискуете их потерять. Поскольку ни одна приличная биржа DASH в настоящее время не обменивает (Bitfinex прекратил торги еще в прошлом году).

Анонимно
Гость

Поскольку ни одна приличная биржа DASH в настоящее время не обменивает

Exmo.com

bitcoinyandex
Гость

а poloniex когда успела стать не приличной?

Анонимно
Гость

доверяете свои деньги сомнительному посреднику

ShapeShift для вас сомнительный посредник

Вася
Гость
Да, абсолютно согласен. Вот странное мышление у alex-ru. Вместо того чтобы один раз доверять свои монеты миксеру с хорошей репутацией, alex-ru предлагает дважды доверять свои монеты обменнику с хорошей репутацией. Я бы выбрал 1 вариант. Насколько я понимаю, Coinjoin в биткойне и Darksend в Дэшкойне в принципе очень похожи. Главное отличие в том что в Coinjoin есть один чаще всего тебе известный координатор, тогда как при Darksend координаторы выбираются случайно (наверно случайно) из списка Мастернод. Вот и вопрос, что безопаснее: конкретное лицо (например Амир Тааки — разработчик darkwallet) или туча Мастернод, которых АНБ при большом желании может наплодить (конечно это… Read more »
alex-ru
Участник
Если поправлять ваши неточности — очень много придётся писать, уже выходит за рамки этой статьи. Вся инфа — есть в свободном доступе. Я не имею ничего против Биткойн-миксеров Даркнета — многие работают давно, у них есть своя сложившаяся клиентура (хотя имхо там 90% можно сразу сажать — вот уж точно не лучшая компания для смешивания своих средств… 🙂 ). Но это централизованные «трастовые» решения, как вы сами отмечаете. Dash, Cryptonote, Zerocash, … — это решения другого рода, trustless — там не надо доверять конкретным людям и сервисам — смешивание происходит на уровне протокола всей децентрализованной сети. И то и другое… Read more »
wpDiscuz