скам

Анатомия охоты на криптовалютный скам

Дисклеймер от автора: на момент написания статьи я не владею скайкойнами, но владею биткойнами. Статья писалась не для защиты Skycoin, а для критики практики охоты на скам и её порочного влияния на криптовалютное пространство. Более глубокая причина связана с моим… Read More ›

Исследование: Wall Street Journal обнаружил признаки скама в 19% ICO

17 мая The Wall Street Journal опубликовал результаты анализа почти 1500 первоначальных предложений монет (ICO), заключив, что 18,6% из них демонстрируют очень тревожные признаки, косвенно свидетельствующие, что эти проекты – скам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США запустила фейковое ICO

В официальном пресс-релизе от 16 мая ведомство подтвердило, что действительно симулировало «запуск мошеннического ICO», чтобы продемонстрировать инвесторам на практике, как не попасться на уловки мошенников. 

Организаторы ICO Atlant арестованы, следствие продолжается

Как сообщил Битновостям источник, посвященный в детали расследования, ранее в этом месяце Донин Денис, CTO и основатель ICO-проекта Atlant, а также ряд членов его команды, были арестованы российскими органами правопорядка.

Twitter-аккаунт стартапа Vertcoin был захвачен мошенниками

1 мая, около 20 часов, на Twitter-аккаунте Vertcoin была опубликована информация о том, что стартап объявлял раздачу биткойнов в обмен на небольшие количества криптовалюты, которые пользователям нужно было отправить на указанный кошелек.

РАКИБ разрабатывает стандарт для ICO-проектов

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна разрабатывает стандарт для ICO-проектов, который позволит отсеять качественные проекты от скама и финансовых пирамид. Для регулирования рынка по новому стандарту будет созван специальный комитет.

Во Вьетнаме организаторы двух ICO на $660 млн закрыли офис и скрылись

Организаторы двух ICO-проектов скрылись после того, как несколько СМИ написали о мошеннической деятельности компаний, обманувших 32 000 инвесторов на $660 млн, сообщил местный новостной канал Tuoi Tre News в понедельник, 9 апреля.

Полиция Индии арестовала организаторов криптовалютного скам-проекта, укравшего $300 млн

Индийский художник Амит Бхарадвадж и его брат Вивеккумар, основатели и руководители стартапа GainBitcoin, предстали перед судом по обвинению в крупномасштабном мошенничестве, сообщает The Times of India.

ЮАР расследует биткойн-скам на 50 млн $

Более 27 500 жителей ЮАР, Австралии и Америки пострадали в ходе развертывания мошеннической схемы BTC global, в которую доверчивые инвесторы  вложили, в общей сложности, около 50 млн $, сообщил представитель элитного южноафриканского полицейского подразделения «Ястребы», которое занимается расследованием особо крупных преступлений…. Read More ›

Стартап LoopX испарился с 4,5 миллионами инвестиций

Новый день, новый скам: криптостартап LoopX внезапно пропал с радаров вместе с деньгами инвесторов. Платформа для инвестиций, обещавшая заработать владельцам токенов миллионы при помощи собственного инновационного трейдингового алгоритма, похоже, решила заработать их за счет инвесторов, исчезнув после сбора 4,5 миллионов… Read More ›

Внимание! Скам!

На редакционный email БитНовостей участились обращения с вопросом «Нам пришло письмо с адреса «чтото-там-bitnovosti-где-то-там@gmail.com» — просят отправить им (много) денег, обещают разместить (любую) рекламу. Скажите, это скам или нет?» Отвечаем: Да. Это — скам.

Мошенники вымогают биткойны под угрозой убийством

Федеральное Бюро Расследований предупреждает интернет-пользователей о новом виде интернет-мошенничества, когда жертвам угрожают убийством и требуют перевести деньги в виде криптовалюты, чтобы «отменить заказ» сообщил телеканал ABC California 26 января.

Литовский ICO-проект Prodeum испарился с $6 млн инвестиций

Сайт проекта по созданию блокчейн-системы маркировки овощей Prodeum закрылся после восьми дней ICO. На текущий момент, на странице проекта не осталось ничего, кроме надписи «penis», о чем сообщают пользователи  Twitter и Reddit.

Очередной ICO скам: Benebit украли у инвесторов 2,7 млн $

Раскрылся один из наиболее крупных на сегодняшний день случаев мошенничества в области первичных предложений монет. Организаторы широко разрекламированного ICO Benebit исчезли с миллионами вложений своих инвесторов. Точная цифра не известна, но по разным оценкам она составляет от 2,7 до 4… Read More ›

Скам от лица БитНовостей

В адрес БитНовостей поступило несколько запросов по письму с предложением разместить рекламу, отправленному им «со странного» адреса.

Bitfinex: тайна на $814 млн крупнейшей криптобиржи

В числе множества тайн в сердце криптовалютного рынка следующие: существуют ли на самом деле $814 млн., обеспечивающие цифровые токены, известные как Tether (USDT)? И какова связь Tether с Bitfinex, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж?

Новое мошенничество в ICO: Confido

Похоже, что мир мошенников, зарабатывающих на криптовалютах, пополнился еще одним именем. Стартап Confido, собрав 374 477 $ с помощью объявленного ICО, растворился в воздухе.

SEC обвинила в мошенничестве ICO агентства недвижимости и «алмазного» проекта

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что компании RECoin и DRC World обманывали инвесторов и практически не занимались коммерческой деятельностью, несмотря на то, что заявляли о том, что ожидают значительных прибылей для своих инвесторов. Сегодня агентство предъявило… Read More ›

Мошенники действуют от имени биржи WEX.nz

Наш читатель, исследователь блокчейна и постиндустриальной экономики Василий Суманов пишет в редакцию Bitnovosti о том, что им был обнаружен случай мошенничества – скам-проект, действующий от имени биржи BTC-e, недавно открывшейся под новым брендом WEX. Приводим мини-статью Василия полностью.

Швейцарские власти прикрыли мошенническую криптовалютную схему

Швейцарский финансовый регулятор FINMA закрыл проект E-Coin, который он назвал «фальшивой криптовалютой», и предупредил, что собирается предпринять дальнейшие шаги по регулированию данной области.

Ради Биткойна, остановите это! (дубль два)

В этой статье, не вписывающейся в привычные стандарты «блокчейн фетиша», мы рассмотрим проблему ICO, сверх-инвестирования в них, а также проблему поиска отличий между настоящими компаниями и скам-проектами. Эксклюзив BitNovosti.com v 2.0. Дорогие читатели, редакция просит трезво подходить к оценке риска… Read More ›