Криминал

Южнокорейская биткойн-пирамида собрала 20 миллионов долларов

Двое мужчин из Южной Кореи были приговорены к крупным штрафам за создание пирамиды на базе сети Биткойна, втянутыми в которую оказалось множество людей по всей стране. Мошенникам удалось собрать с инвесторов около 20 миллиардов корейских вон ($20 миллионов).

Японская полиция арестовала 12 мужчин за покупку биткойнов с помощью поддельного фиата на сумму $1,7 млн

Токийская полиция арестовала еще пятерых человек в связи с предполагаемым делом о мошенничестве с использованием ¥190 млн ($1,7 млн) в биткойнах, в результате чего общее число арестованных по этому делу достигло 12, сообщило 16 апреля местное новостное издание TBS.

В Китае арестованы основатели ICO Da Tang Coin по обвинению в организации финансовой пирамиды

Полиция города Сиань на Северо-Западе Китая арестовала основателей «общенациональной криптовалютной пирамиды», которая привлекла 86 миллионов юаней ($13 миллионов) от более чем 13 000 человек.

Менее 1% биткойнов используется в незаконных целях

Криптовалюты регулярно обвиняют в том, что они вызывают «смерть довольно прямым образом» (как выразился Билл Гейтс). В докладе, опубликованном Фондом защиты демократии, было установлено, что в незаконных целях используется менее 1% биткойнов.

Сообщество сомневается в том, что криптоинвестор Ян Балина был ограблен на $2 млн в прямом эфире

Ян Балина, криптовалютный инвестор и автор популярных обзоров, как сообщается, был ограблен более чем на $2 млн в криптовалюте, непосредственно в прямом эфире, во время трансляции на своем канале YouTube в воскресенье, 15 апреля.

Биткойн-скамер экстрадирован из Марокко в США за кражу 36 миллионов долларов

ФБР объявило в пятницу, что 49-летний гражданин Великобритании Ренвик Хаддоу, был экстрадирован в США из Марокко, чтобы предстать перед судом Южного округа Нью-Йорка. Он обвиняется в обмане инвесторов на сумму свыше 36 миллионов долларов. Мошенник искажал материальные отчеты и неправомерно… Read More ›

Биржа Bitfinex отрицает причастность к отмыванию денег колумбийской мафии

Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила вчера, что она провела «внутреннее расследование деятельности своей международной организации» и не обнаружила связи с двумя подставными компаниями, обвиняемыми в мошенничестве и отмывании средств колумбийской мафии.

Банк России: в первом квартале 2018 года было украдено $1,36 млрд в криптовалюте

Руководитель департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова рассказала в интервью ТАСС, что, по подсчетам Центробанка, обладатели криптовалют с начала текущего года потеряли около $1,36 млрд – деньги были утрачены вследствие мошеннических действий, краж и фиктивных ICO.

Во Вьетнаме организаторы двух ICO на $660 млн закрыли офис и скрылись

Организаторы двух ICO-проектов скрылись после того, как несколько СМИ написали о мошеннической деятельности компаний, обманувших 32 000 инвесторов на $660 млн, сообщил местный новостной канал Tuoi Tre News в понедельник, 9 апреля.

Индийских полицейских обвиняют в вымогательстве биткойнов на 1,3 млн долларов

Департамент уголовных расследований (CID) индийского штата Гуджарат обвинил 10 полицейских в похищении, вымогательстве и коррупции после того, как они, согласно отчету, похитили нескольких предпринимателей и заставили перевести им 200 биткойнов.

Майнер Raróg заразил более 166 000 устройств

Вирус-троян для майнинга криптовалюты, под названием Raróg (Рарог в славянской мифологии — демон огня), продолжает распространяться по сети, активно добывая через компьютеры жертв Monero и другие виртуальные валюты.

Против разработчиков Bitgrail Nano Core подан судебный иск

Против команды разработчиков Bitgrail Nano Core был подан судебный иск с требованием возмещения убытков и «спасительного форка» для возврата средств клиентов. В ответ группа, называющая себя Nano Foundation, выступила с заявлением, что вина за взлом лежит не на разработчиках, а… Read More ›

Криптоджекинг вырос на 4000% за первый квартал 2018 года

Криптомайнинг на базе Android-устройств испытал ошеломляющий рост на 4000% за первые три месяца 2018 года. В перспективе, согласно отчету, опубликованному Malwarebytes, общее число обнаруженных незаконных потребителей мощности достигло 16 миллионов по состоянию на конец марта.

Полиция Индии арестовала организаторов криптовалютного скам-проекта, укравшего $300 млн

Индийский художник Амит Бхарадвадж и его брат Вивеккумар, основатели и руководители стартапа GainBitcoin, предстали перед судом по обвинению в крупномасштабном мошенничестве, сообщает The Times of India.

Chainalysis привлек $16 млн на разработку инструмента легального соответствия для криптовалют

Блокчейн-стартап Chainalysis вчера объявил о том, что привлек $16 млн инвестиций от венчурной компании Benchmark Capital. Средства пойдут на разработку нового инструмента соблюдения законодательных требований для криптовалюты, функционирующего в реальном времени.

52% американских криптоинвесторов полагают, что налоговая их не вычислит

Недавно в Twitter был проведен опрос, продемонстрировавший реакцию большинства на тему уплаты налогов с прибыли от криптоинвестирования. Лишь пятая часть участников указала, что соответствующие доходы были задекларированы, а налоги уплачены.

Гендиректор корейской криптобиржи CoinNest арестован за растрату и мошенничество

Сегодня южнокорейские СМИ сообщили, что CEO местной криптовалютной биржи CoinNest был арестован за растрату и мошенничество. Об аресте Ким Ир Хвана, соучредителя CoinNest, доложила прокуратура округа Сеул.

SEC предъявила обвинение в мошенничестве ICO Centra

Федеральные власти в понедельник арестовали и обвинили основателей компании Centra Сэма Шарма и Роберта Фаркаса в мошенничестве, связанном с первоначальным предложением монет стартапа, раскрутке которого помогал в числе прочих знаменитостей Флойд Мейвезер.

Японская полиция формирует спецотряд для борьбы с киберпреступностью и кражей криптовалют

В Японии будет создано агентство для более эффективной борьбы с киберпреступностью. Токийский центр нанял 500 аналитиков и исследователей, задачей которых будет борьба с кражей криптовалют. В прошлом году в стране было зарегистрировано более 3 миллионов попыток кражи цифровой информации. Хакеры… Read More ›

Украинский хакер торговал вирусами и данными учетных записей за криптовалюту

Украинская киберполиция задержала 22-летнего жителя Черкасской области, которого обвиняют в неоднократной продаже вредоносного программного обеспечения на хакерских форумах.

Южная Корея обвиняет Северную в ограблении биржи Youbit

Согласно отчету Wall Street Journal, на прошлой неделе неизвестными была взломана южнокорейская биткойн-биржа Youbit. В ходе взлома было украдено около 17% ее активов. Ограбление привело к краху биржи, и следователи считают, что за ним стоит Северная Корея.

Банковские хакеры создали «огромную сеть» для отмывания денег при помощи криптовалюты

Европол сообщает о том, что международная группа киберпреступников, которая украла более миллиарда долларов из нескольких банков, взламывая банкоматы, использует криптовалюту, в качестве средства для отмывания денег. Информация была обнародована после того, как сотрудничество следователей со всего мира привело к аресту… Read More ›

Крымские чиновники майнили криптовалюту на рабочем месте

Следственный  комитет РФ сообщает, что теперь уже бывшие сотрудники правительственного аппарата Крыма были обвинены в злоупотреблении должностными полномочиями и оштрафованы на 30 000 рублей каждый за осуществление незаконного майнинга криптовалюты на рабочих компьютерах кабинета министров республики.

США вводит санкции против гражданина Ирана за кражу данных создателей «Игры престолов»

Министерство юстиции США официально наложило санкции на иранскую компанию и девятерых иранских граждан за разработку и претворение в жизнь хакерских схем, направленных против правительственных учреждений, университетов, энергетических концернов и частных компаний по всему миру.

Завод, наполовину принадлежащий Ростеху, закупает майнинговое оборудование на 17,5 млн руб

«Ковылкинский электромеханический завод», активы которого на 50% принадлежат Ростеху, объявил тендер на закупку большой партии компьютерных комплектующих, в частности 522 видеокарт, райзеров, материнских плат и процессоров, общей стоимостью 17,6 млн рублей.

В Японии за прошлый год мошенники похитили более 6,2 млн $ в криптовалютах

Более 662,4 миллионов йен (6,2 миллиона долларов) в криптовалюте было потеряно в 2017 году из-за мошенничества, согласно статистике японской национальной полиции (NPA), сообщило местное новостное издание Nikkei сегодня, 22-го марта.

Экс-бухгалтер мясокомбината похищала средства предприятия и вкладывала в криптовалюту

В городе Нытва Пермской области экс-бухгалтер мясокомбината приговорена к двум годам исправительных работ за кражу средств предприятия, которые она потратила на покупку биткойнов.

Пенсионерка из Новосибирска торговала несуществующими биткойнами

В городе Бийск на Алтае, 66-летнюю женщину, проводившую финансовые семинары, обвиняют в крупном мошенничестве, связанном с криптовалютой:  участникам семинаров она продавала несуществующие биткойны. 

НАБУ обязали внести заявление главы Forklog в реестр досудебных расследований

Киевский Соломенский районный суд удовлетворил жалобу адвоката основателя издательства ForkLog Анатолия Каплана на то, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проигнорировали его заявление об уголовном правонарушении Службы безопасности Украины (СБУ) и не внесли его в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР)… Read More ›

Мошенники рассылали письма о запрете криптовалютных операций от имени PayPal

Пользователи криптовалют получили поддельные электронные письма от  имени  PayPal, в которых компания якобы сообщала о том, что использование криптовалют в рамках сети запрещено.

Госдепартамент США и Coca-Cola используют блокчейн для борьбы с принудительным трудом

По сообщению Reuters, Государственный департамент США совместно с компанией Coca-Cola Co и двумя другими компаниями заявили в пятницу, что они запускают проект с использованием технологии блокчейн, с целью создания безопасного реестра работников, который поможет бороться с использованием принудительного труда во всем… Read More ›

Вирус, крадущий биткойны, распространялся через Download.com

Эксперты ESET, компании, специализирующейся в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, обнаружили три троянизированных приложения, размещенных на download.cnet.com – одном из наиболее популярных сайтов в мире, занимающем 163 позицию в рейтинге Alexa.

Сайт Гидрометцентра Украины был заражен скрытым майнером

Официальный сайт Гидрометцентра Украины был инфицирован скриптом для скрытого майнинга криптовалюты. В коде сайта была выявлена программа-майнер CoinHive, которая эксплуатирует вычислительные мощности пользовательских устройств для добычи криптовалюты. 

В аэропорту Владивостока грузчики украли из багажа оборудование для майнинга

13 марта сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Владивостока грузчиков по подозрению в хищении  оборудования для майнинга криптовалют из багажа пассажиров.