[Dark_Block]: Знакомьтесь – Crypto Capital

2
ПОДЕЛИТЬСЯ

История с Bitfinex и Tether с 2017 года не сходит с первых страниц ведущих мировых СМИ, а многие журналисты объявили на руководство этих компаний настоящую охоту. Сегодня мы уже знаем, что проблемы криптовалютной биржи Bitfinex, в первую очередь, связаны с потерей $851 млн ещё в августе прошлого года. И якобы виновата в этом панамская компания Crypto Capital. Так ли это? Каким образом Crypto Capital связан с печально известной Mossack Fonseca и «Paradise Papers»? Какую роль здесь играют члены группы Sunlot Holding, которая пыталась абсолютно легально заполучить право на «похищенные» деньги с MtGox?  В продолжение первой части серии [Dark_Block] – мы продолжим спуск в недра пресловутой кроличьей норы, и попробуем вытащить оттуда наиболее упитанных кроликов.


Материалы [Dark_Block] получены редакцией Bitnovosti.com от анонимного автора. Поэтому позиция и некоторые утверждения анонимуса могут отличаться от мнения самой редакции и автора-корректора, взявшего данные статьи в обработку.

Для начала, давайте в поэтапном порядке рассмотрим – что произошло за последние несколько месяцев в делах Bitfinex и Tether, и что же вызвало столь широкий общественный диссонанс.

По определённым сведениям, уже в августе 2018 года у Bitfinex начались проблемы с получением денег от их платёжного процессора – компании Crypto Capital Corp. Неспособность или нежелание панамских «друзей» возвращать средства означала для Bitfinex только одно – фиаско. Поэтому несмотря на то, что клиенты ещё в начале октября начали жаловаться на проблемы с выводом денег – руководство биржи до последнего отрицало слухи о собственной несостоятельности и называло их домыслами, основанными на злом умысле.

***

9 октября стало известно, что $100 млн токенов Tether исчезли. Пошли слухи, что Deltec Bank позволил Bitfinex забрать $100 млн из резервов Tether.

***

15 октября 2018 года в Bitfinex уже якобы отчаянно просили Crypto Capital вернуть свои средства. Хотя бы $100 млн… В свою очередь, в Crypto Capital заявили, что деньги конфискованы властями Польши, США, Великобритании и Португалии.

***

В ноябре 2018 года со счетов Tether в Deltec Bank был сделан перевод на счета Bitfinex в том же банке. Размер перевода — $625 млн

Взамен, Bitfinex сделал перевод со своего USDT-счета, открытого в Crypto Capital, на счёт Tether в том же Crypto Capital. Размер перевода — $625 млн. USDT. Фактически, токены просто передвинулись на счетах Crypto Capital.

Естественно, проблема в том, что Bitfinex не может получить средства от Crypto Capital, и, по факту, получается, что часть недостающих денег из $851 млн была просто взята из резервов Tether. Как видно, часть резервов всё же существовала.

***

В ноябре по инициативе Министерства юстиции США было проведено расследование на предмет причастности Tether к манипулированию ценой биткойнов.

***

21 февраля 2019 года адвокат Bitfinex сообщил адвокатам Генеральной прокуратуры, что в Bitfinex намерены «взять кредит» в размере от $600 до $700 млн из резервных фондов, поддерживающих Tether. Хотя, по сути, это уже было сделано в ноябре 2018 года

***

27 февраля 2019 г Tether сменил формулировку гаранта обеспечения своих токенов с «один к одному» на:

«Каждый USDT обеспечен на 100% нашими резервами, включающими фиатные валюты, денежные эквиваленты, и, время от времени, активы и доходы от кредитов, выдаваемых нами третьим сторонам, включая аффилированные лица».

***

27 марта 2019 года Bitfinex и Tether всё же подписали официальное соглашение о кредитной линии в размере $900 млн. Сторонами подписанного контракта являются члены одной и той же команды, управляющие Tether, Bitfinex, iFinex, Digfinex и прочими элементами данной структуры.

***

25 апреля 2019 года генеральный прокурор Нью-Йорка – Летиция Джеймс обвинила Bitfinex в потере $851 млн и попытке покрыть их резервами Tether. В ответ в Bitfinex заявили, что обвинения ошибочны, и генеральный прокурор Нью-Йорка действовала «недобросовестно».

https://iapps.courts.state.ny.us/fbem/DocumentDisplayServlet?documentId=vIexA1b0spKOnK_PLUS_ZUGTJ3A==&system=prod


30 апреля 2019 г стало известно, что Министерство юстиции США конфисковало у Crypto Capital часть якобы «недостающих» $851 млн. Более в Bitfinex были не в силах отрицать очевидное.

***

По обвинению в причастности ко множественным финансовым преступлениям, в том числе, и связанных со счетами Bitfinex, был проведён арест двух лиц, аффилированных с Crypto Capital.

Эпилог

Bitfinex - «НАШЕ ДЕЛО»

Bitfinex: «НАШЕ ДЕЛО – превыше ваших интересов»

Перед тем, как вся последующая информация будет представлена на суд читателей – стоит подвести черту под тем, что уже хорошо известно:

  1. Bitfinex и Tether – это тщательно спланированное международное мошенничество, за которым стоят отъявленные проходимцы.
  2. До последнего времени, Bitfinex являлась базовой биржей на криптовалютном рынке, а основные торги повсеместно ведутся в паре BTC/USDT [Tether].
  3. Банковские счета Bitfinex и Tether связаны с подставными компаниями-мошенниками, уличёнными в связи с грязными деньгами колумбийских и мексиканских наркокартелей, а также с другими видами криминальной деятельности.
Tether Main Scam
Около 73% всех сделок с биткойнами совершаются с помощью токенов Tether

 https://www.cryptocompare.com/coins/btc/analysis/USD


Ещё не так давно, утверждалось что Tether покрыт фиатной валютой 1:1. Теперь же, когда в компании признали, что не все токены подкреплены реальным кэшем, их обеспечение стало составлять не более 74%, и то, лишь, по словам, генерального советника Bitfinex – Стюарта Хогнера.

Tether not 1-1

https://archive.fo/qYBQ7


Выходит, что критик Bitfinex`ed, которого многие откровенно называли психом, был в чём-то прав. А в чём ещё не ошибались «сумасшедшие» критики?

Ведь не стоит забывать несколько важных фактов, о которых основные СМИ, смакующие моральный и физический распад Bitfinex, лишний раз не упоминают:

  1. Официально, Realcoin, а ныне Tether, основали достаточно сомнительный персонаж и известный миллиардер – Брок Пирс, а также его соратник – Крейг Селларз (crypto_shaman)
  2. Крейг Селларз, до определённого времени, являлся техническим директором Bitfinex и Mastercoin

На сегодня эти люди заблаговременно дистанцировались от проектов и абсолютно не желают иметь отношения к происходящему с Bitfinex и Tether.

Брок Пирс и Крейг Селларз
Брок Пирс и Крейг Селларз – ядро Mastercoin [Omni]
На счету Брока Пирса такие проекты, как Digital Entertainment Network [DEN], Internet Gaming Entertainment [IGE] (aka Affinity Media/IMI Exchange), BIT ANGELS, AngelList Sindicate, KnCMiner, Bitropolis, GoCoin, Tether [Realcoin], Block.one/EOS, а также Blockchain Capital, посредством которого он вместе с компаньонами инвестировал ещё в десятки блокчейн-компаний.

В 2014 году Брок Пирс, несмотря на протест многих членов биткойн-сообщества, занял пост председателя Bitcoin Foundation.  Этот уникальный человек и просто культовый персонаж определённо заслуживает отдельного материала.

Поэтому сейчас рассмотрим только одну явную связь, которая объединила людей, на первый взгляд не имеющих прямого отношения к Bitfinex и Tether, но, где Брок Пирс играет ключевую роль.

Sunlot Holdings – Noble Bank International

Известно, что с 2017 года по конец 2018 года Bitfinex пользовалась услугами «банка», а точнее стартапа, предоставляющего банковские услуги – Noble Bank International, дочерней компании Noble Markets. Компания находилась под юрисдикцией Пуэрто-Рико, о чём в своих расследованиях не раз упоминала криптовалютная биржа BitMEX.  В марте 2015 года Noble Markets объявили о своём сотрудничестве с крупной биржей NASDAQ.

Nasdaq Noble Markets
Данное изображение не является настоящим фото – оно выполнено медиа-командой Nasdaq в целях маркетинга. Они очень старались

Основателем Noble Markets, которая получила инвестиции от таких крупных инвесторов, как Blockchain Capital (Brock Pierce) и Tally Capital является некий Джон Беттс, чьё имя отбрасывает наши воспоминания на пять лет назад:

28 марта 2014 года в токийский суд поступил документ, от некой группы инвесторов, назвавших себя «Sunlot Holdings Limited». Суть документа заключалась в сохранении биткойн-биржи MtGox, и частичной компенсации ущерба пользователям. Фактически, было предложено выкупить биржу как есть, получив права на похищенные биткойны. Сумма выкупа было смехотворно символичной – 1 BTC.

Группа Sunlot Holdings, зарегистрированная на Кипре, в частности, состояла из Брок Пирса (Crypto Currency Partners/Blockchain Capital), Уильяма Квигли (Clearstone Venture Partners), Мэтью Розака (SilkRoad Equity), Джонатана Янтиса (IGE) и Джона Беттса (Noble Bank International).

Также, для «оптимизации процесса восстановления» mtGox, были привлечены следующие компании: Sitrick and Company, Grant Soonton, Endeavor Strategic Communications (Эндрю Брейтбарт), Freeh Group International Solutions (Луи Фрих – бывший директор ФБР) и Perseus Telecom.

Джон Беттс и Луис Фрих – Sunlot Holdings
Джон Беттс и Луис Фрих – Sunlot Holdings

Многие знают, что в июне 2018 года юридическая компания Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) проводила аудит счетов Tether, и подтвердила, что на банковских счетах Tether Limited было даже больше долларов ($2,55 млрд), чем нужно для обеспечения эмитированных токенов USDT (2,54 млрд).

Соучредителем Freeh Spolkin & Sullivan LLP (FSS) является бывший директор ФБР Луис Фрих, который входил в состав инвестиционной группы Sunlot Holdings Limited. Его коллега, судья Юджин Салливан, партнёр Freeh Spolkin & Sullivan, по совместительству находился в консультативном совете Noble Bank International.

Взаимоотношения выглядели примерно так:

Freeh Spolkin & Sullivan Noble Bank International
Пользователь Bitfinex`ed, который нарисовал эту схему – сумасшедший, его доводам доверять опасно. Можно и самому сойти с ума

Но, что ещё интересней – миллиардер Мэтью Розак, который также входил в состав Sunlot Holdings, и занимал почётное место в совете директоров Noble Markets [Noble Bank International]:

Matthew Roszak Noble Bank International

https://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20160316/104677/HHRG-114-IF17-TTF-RoszakM-20160316.pdf


Мэтью Розак [Matthew Roszak] – член Bitcoin Foundation и партнёр в SilkRoad Equity LLC (фонд прямых инвестиций в штате Иллинойс, США, вложивший в различные компании более $5 млрд).  Руководители SilkRoad Equity в совокупности обладают более чем 60-летним опытом вложений и операционной деятельности в широком спектре отраслей и приобрели более 200 компаний по всему миру. Также SilkRoad Equity отличился в филантропической деятельности, в частности, оказывая поддержку Clinton Foundation.

Со-основатель Chicago Blockchain Center (CBC) и Bloq – Мэт Розак участвовал в ICO Mastercoin, Factom и Maidsafe. Выступает в роли партнёра фонда Blockchain Capital и является со-основателем фонда Tally Capital, который инвестировал в 20 стартапов, включая Coinbase, Kraken, BTCC, BitFury, BitGo, Block.One, Blockstream, Robocoin, Xapo и т.д.

Но, по сути, фонд Tally Capital обязан появлением известному польскому бизнес-магнату из Чикаго – Эндрю «Флип» Филлиповски [Andrew «Flip» Filipowski], который также основал SilkRoad Equity:

Эндрю «Флип» Филлиповски и Мэтью Розак
Эндрю «Флип» Филлиповски и Мэтью Розак

Таким образом, скрытая прямая связь между Bitfinex, Tether, Noble Bank, Freeh Group и Sunlot Holdings вполне очевидна, и в виду наличия официальных документов – это невозможно отрицать.

Интересный факт:

Noble Bank (Пуэрто-Рико), Deltec Bank (Багамы) и Sackville Bank (Кайманы), работавшие с Bitfinex, использовали один и тот же основной банк – Bank of New York Mellon

В принципе, это не совсем традиционные банки. Это компании, оказывающие банковские услуги, использующие в качестве хранителя «настоящий банк». По сути, это оффшорные прокладки между биржей и банковской системой.

Bank of New York Mellon – крупный нью-йоркский банк исторически принадлежал семье ныне почившего крипто-миллиардера Мэтью Мэллона, который умер от наркотического передоза в апреле 2018 года.

Крупный инвестор в Ripple входил в число участников знаменитой встречи богатых «криптанов» – Satoshi Roundtable, наряду с такими персонажами, как Брок Пирс, Джон Беттс, Рив Коллинз, Айра Миллер, Крейг Селларз, Майкл Терпин, Роджер Вер, Эрик Вурхис и т.д. Заработав на Ripple ни много, ни мало – $2 млрд, Мэллон, конечно же, не являлся инсайдером. Просто повезло.

Bank of New York Mellon Bitfinex, Tether
Чистые руки – залог вашей безопасности

Ну и что же из этого? Разве взаимоотношения Bitfinex и Sunlot Holdings как-то связывают их с mtGox? Конечно же нет. Но, факты более чем примечательные.

Поэтому перейдём к не менее интересным связям уже всем известной компании – Crypto Capital, которую официально представляет крайне странное лицо неопределённой национальности.

«Иван Малина» – Человек-Загадка

Ivan Manuel Molina Lee Crypto Capital

Ivan Manuel Molina Lee, просто хороший человек с канадским гражданством, персонаж без лица. Иван, официально проживающий в Панаме – счастливый обладатель десятков подставных компаний и, что важно, является самым главным и самым «настоящим директором» крайне перспективного и надёжного «банка» – Crypto Capital:

Ivan Manuel Molina Lee Crypto Capital OZ

https://opencorporates.com/officers?q=IVAN+MANUEL+MOLINA+LEE


Популярность к Ивану пришла после рейда польских властей в марте 2018 года, когда были арестованы несколько счетов, по всей видимости, принадлежащих Crypto Capital и аффилированным с ней компаниям:

https://www.tvp.info/36692986/kolumbijskie-kartele-praly-setki-milionow-przez-spolki-z-pruszkowa-i-okolic


По утверждению властей Польши – эти деньги связаны с мексиканскими и колумбийскими наркокартелями, а также «крупной криптовалютной биржей». Они добавили, что одним из владельцев счетов является канадец панамского происхождения.

Всего было изъято, как минимум, $345 млн, при этом, засветились счета трёх взаимосвязанных компаний в двух польских банках:

  • Crypto SP Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
  • NESO SP. Z.O.O, Poland – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
  • iTran SP Z.O.O, Poland – Bank Zachodni WBK

Дополнительно, известно, что у NESO SP. Z OO также был банковский счёт в Bank Zachodni WBK:

NESO SP. Z OO Crypto Capital Bank Zachodni WBK

Информация об именах компаний и банков взята с ресурса The Block:

CRYPTO SP.ZO.O NESO BANK itran

https://www.theblockcrypto.com/2019/05/08/the-bitfinex-ieo-how-did-we-get-here/

https://www.theblockcrypto.com/2019/04/30/no-bitfinexs-seized-850-million-is-not-likely-to-be-unfrozen-within-weeks/ (закрытый контент)


Достоверно известно, что биржи Bitfinex и CEX.IO использовали банковские счета, принадлежащие дочерней компании Crypto Capital Corp – Crypto SP Z.O.O:

Crypto Capital Corp – Crypto SP Z.O.O


Crypto Capital Corp – Crypto SP Z.O.O cex.io

Владельцем компаний, зарегистрированных в Прушкове – Crypto SP Z.O.O и NESO SP. Z.O.O является Ivan Manuel Molina Lee:

Ivan Manuel Molina Lee CRYPTO SP.ZO.O NESO BANK

http://www.krs-online.com.pl/crypto-sp-z-o-o-krs-7233285.html

http://www.krs-online.com.pl/neso-sp-z-o-o-krs-7172363.html


Компанией iTran SP Z.O.O (бывшая Global Transaction Services SP. Z.O.O) со счётом в Bank Zachodni WBK владеет британец Джеймс Маллабёрн. Но, к этому персонажу вернёмся позже.

James Mallaburn Global Transaction Services Itran Sp

http://www.krs-online.com.pl/msig-4400-15381.html

http://www.krs-online.com.pl/itran-sp-z-o-o-krs-1094440.html


Забавно, но злополучный Mt.Gox также имел банковский счёт в Bank Zachodni WBK:

MTGOX POLAND INC. SP. Z.O.O

IBAN: PL59109023980000000117595694

BIC: WBKPPLPP

BANK NAME: BANK ZACHODNI WBK SA

BANK ADDRESS: RYNEK 9/11

COUNTRY: POLAND

И часть похищенных средств была отправлена именно на горячий кошелёк Bitfinex:

Mt.Gox Bitfinex, Bank Zachodni WBK

Совпадение, и не более. Продолжим.

Crypto Capital и все, все, все

Crypto Capital Bitfinex

Оф.сайт: https://cryptocapital.co/


Crypto Capital – это своеобразный «центральный банк для криптовалют», мост в мир фиатных денег. Платёжно-процессинговая компания, которая обслуживала как обычных клиентов, так и крупнейшие криптовалютные биржи, такие как BTCC, Kraken, BitMEX, Bitfinex и QuadrigaCX [RIP]. Вот это поворот! Сюжет становится всё более интересным и закрученным.

Crypto Capital Bitfinex QuadrigaCX CEX.IO Coinapult Exmo

Если посмотрим сегодня, то увидим всего четырёх клиентов, и где же Bitfinex? После последних проблем – они исчезли из списка. В частности, из списка бирж, на основе которого CoinMarketCap выводит средневзвешенный курс биткойна. Поэтому отправляемся назад в прошлое в 2016 год:

Binance, Kraken, BitMEX, Bitfinex и QuadrigaCX

https://web.archive.org/web/20161020174743/https://cryptocapital.co/


Ещё немного назад:

Crypto Capital Bitmex
Сколько знакомых лиц, правда?

Coinapult: «Ось зла»

Coinapult Crypto capital
С 10 февраля 2018 года сервис явно испытывает определённые проблемы

Оф.сайт: https://coinapult.com/


По всей видимости, панамский сервис Coinapult сыграл для Crypto Capital крайне значительную роль, являясь чем-то вроде технологического ядра. Сначала кошелёк позволял отправлять биткойны по e-mail и SMS, а потом превратился в некое подобие биржи. Правда, курс брался непосредственно с Bitfinex. Интересной особенностью сервиса является сомнительная функция Coinapult Locks, позволяющая зафиксировать стоимость криптовалюты к доллару или даже золоту. Как именно – не уточняется, но, предположительно для этого используются токены Tether. В мае 2015 года Coinapult объявил о своей полной интеграции с Crypto Capital.

Сам сервис основан в 2012 году известными предпринимателями Эриком Вурхисом и Айрой Миллером, и получил средства на развитие от таких крупных инвесторов, как Барри Зильберт и Роджер Вер.

Интересный факт:

В сентябре 2018 года журналисты из уважаемого Wall Street Journal заявили, что через обменник ShapeShift, принадлежащий Эрику Вурхису, было отмыто целых $9 млрд. Сенсация была обеспечена. Эрик всячески это отрицает, утверждая, что на самом деле, сумма была в 4 раза меньше. Природная скромность, что тут поделаешь…

В ситуации на сегодня наиболее примечательной деталью является, то, что API Crypto Capital разработал никто иной, как сам Айра Миллер, верный друг Эрика, с которым они вместе покинули недружелюбные США и отправились в Панаму – покорять океан бесконечных оффшорных возможностей:

Crypto Capital ira miller

https://github.com/deginner


И несмотря, на то, что Айра официально покинул Coinapult ещё в 2015 году – он работал над API Crypto Capital вплоть до февраля 2016 года:

api.cryptocapital.co ira miller

https://github.com/deginner/cryptocap-api

https://api.cryptocapital.co/v4


Дополнительно, Айра Миллер разработал программное обеспечение для сверх защищённых биткойн-автоматов, что крайне радует:

lamassu.is Crypto Capital ira miller

https://lamassu.is/


Миллер – очень плодовитый девелопер, он создал клиенты для самых популярных криптовалютных бирж и обменников:

Bitfinex, Bitstamp, Btcchina, Huobi, Kraken, Poloniex, ShapeShift crypto capital ira miller

https://github.com/deginner/bitcoin_exchanges/tree/master/bitcoin_exchanges


Это Bitfinex, Bitstamp, Btcchina, Huobi, Kraken, Poloniex, ShapeShift и т.д. Невероятно впечатляющее зрелище…

Позднее, Coinapult дополнительно интегрировался с кошельками Mycelium, Safello и криптовалютой DASH.


В этом всём нет никакой новости – это давно расписано в этих статьях:

Как устроена система распределения Tether (USDT) — Часть 1

Как устроена система распределения Tether (USDT) — Часть 2

И в этих:

1 часть

2 часть

Благодарю авторов за проделанный титанический труд. Также необходимо поблагодарить Натаниэля Поппера за его замечательную книгу – «Цифровое золото. Невероятная история Биткойна», где детально описаны взаимосвязи таких персонажей, как Чарли Шрем, Роджер Вер, Эрик Вурхис, Айра Миллер, Барри Зильберт, а также их проектов:

Цифровое золото. Невероятная история Биткойна

Это действительно нереальная история!

Скачать с OZON

Просто скачать, и не забыть потом купить её на OZON!


В книге есть одна важная деталь, которую большинство авторов-расследователей почему-то упускают из виду – это старейшая и ныне не существующая биржа Bitinstant, с которой, по сути, и началось восхождение Coinapult:

Чарли Шрем, Эрик Вурхис и Айра Миллер Bitinstant

Да, это Чарли Шрем, Эрик Вурхис и Айра Миллер – основной состав Bitinstant. Ну почти.

Роджер Вер Bitinstant
Четвёртый элемент – Роджер Вер

Да, всё верно – это тот самый любитель выпить в хорошей компании:

calvin ayre roger ver craig wright

Далее – без комментариев.

craig wright super satoshi truecrypt Le Roux
Кто мы такие, чтобы спорить с самим Сатоши Накамото – каким должен быть Биткойн?

Роджер Вер инвестировал в такие биткойн-стартапы, как Ripple, Blockchain.info, Bitpay, CoinLab, Coinapult, Zcash, ShapeShift и Purse.

Также, Роджер не только инвестировал в Bitinstant и принимал в его работе непосредственное участие, но, и помог проекту Safello, кошельку, с которым интегрирован Coinapult.

Роджер очень любит помогать своим друзьям, например, однокурснику Джесси Пауэлу – владельцу биржи Kraken или коллеге Эмилю Ольденбургу – главному редактору Bitcoin.com и основателю того самого кошелька Safello.

Эмиль тоже в долгу не остаётся и помог доказать причастность Александра Винника ко взлому MtGox:

Wiz Technologies WizSec Джейсон Морис Эмиль Ольденбург
Сотрудники японского стартапа Wiz Technologies [WizSec]: Ким Нильсон (слева), Джейсон Морис (в центре), Эмиль Ольденбург (справа)
Джейсон Морис – тот самый любезный парень, который, в своё время, помог Роджеру Веру защититься от злобного хакера.

Таким образом, получается, что Роджер Вер и его команда помогли провести расследование и выйти на след Александра Винника. И зачем Роджеру Веру это было нужно? Да уж – неисповедимы пути Святого Накамото…

Наверное, он тоже потерял деньги на MtGox и попросил друзей их найти.

MtGox Bitinstant
Не хватает одного важного элемента

Интересный факт:

Основатель Bitinstant – Чарли Шрем отсидел два года, за то, что отмывал через эту биржу грязные деньги с SilkRoad

Но, сейчас у него всё абсолютно замечательно, и он занимается развитием новых проектов.


Ещё одним заметным партнёром Crypto Capital является канадская криптовалютная биржа QuadrigaCX, которая в последние месяцы стала пристальным объектом внимания для многих мировых СМИ. QuadrigaCX была основана ещё в 2013 году двумя известными мошенниками: Омаром Дханани, он же Майкл Патрин, а также его старым другом и подельником – Джеральдом Коттеном, он же «Скипетр».

Омар Дханани Майкл Патрин Midas Gold, VFS Network и QuadrigaCX,
Омар Дханани, арестованный в 2004 году участник хакерской группировки ShadowCrew и Майкл Патрин (aka Омар Патрин), основатель Midas Gold, VFS Network и QuadrigaCX, являются одним и тем же лицом

В конце в 2018 года стало известно, что Джеральд Коттен якобы скончался в Индии от очень редкого заболевания в самом рассвете сил, и что самое главное – унёс с собой в могилу приватные ключи от кошельков, где хранились деньги клиентов.

«Майкл Патрин» и Джеральд Коттен QuadrigaCX,
«Майкл Патрин» и Джеральд Коттен – основатели QuadrigaCX, а также активные участники таких HYIP-форумов, как TalkGold, MoneyMakerGroup и BlackHatWorld. Работали вместе, как минимум, с 2008 года

Прошлое основателей биржи, и плохая репутация самой платформы заставили многих усомниться в официальной версии произошедшего. Но, это уже отдельная история.


Сегодня уже никто не отрицает, что Crypto Capital причастен к различным финансовым преступлениям и откровенному мошенничеству. Прокуратура Нью-Йорка требует от Bitfinex и Tether соблюдения элементарных нормативных требований, а все СМИ наперебой публикуют подробности громкого дела.

История основания и развития Crypto Capital

Впервые идея создания Crypto Capital была озвучена на форуме Reddit в 2013 году неким пользователем Bitfan2013. Аноним, который, по его словам, вместе со своей семьёй заседал в совете директоров четырёх банков (в каких – не обозначил), предложил создать в панамском оффшоре «настоящий фиатный банк» для всего криптовалютного сообщества.

Crypto Capital Bitfan2013

https://web.archive.org/web/20171127225229/https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1pwhfm/bitfunder_closing_down_official/cd6wuk5/


И, действительно, вскоре на платформе Havelock Investments появились акции панамской компании Crypto Financial (CFIG), которую позднее переименуют в Crypto Capital Corp. Появление подобной конторы было вполне закономерно, в условиях, где традиционные банки не желали открыто работать с криптовалютами.

Официально платформа Havelock Investments принадлежит компании Panama Fund, S.A и её сайт до сих пор работает, равно как и сайт Crypto Capital:

Havelock Investments Crypto Capital

https://www.havelockinvestments.com/aboutus.php


На данной площадке провели множество IPO (открытая продажа акций), например, для таких мошеннических проектов, как Neo and Bee и ASICMINER/AMHash.

Интересный факт:

Акции онлайн-казино Satoshi Dice, ранее принадлежащего владельцу ShapeShift – Эрику Вурхису, продавались именно на платформе Havelock Investments

Одним из известных со-основателей Havelock Investments является Джеймс Грант – владелец компании Lightbox Technologies и канадской биржи Canadianbitcoins.com:

Havelock Investments Джеймс Грант Lightbox Technologies

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/16tpt0/who_is_havelock_investments_and_who_has_vetted/


Havelock Investments Джеймс Грант Lightbox Technologies CaVirtex

https://ca.linkedin.com/in/jamesgrantottawa


Дополнительно, Джеймс является техническим директором компании Arbit Corporation, которая работала в сфере биткойн-автоматов. Arbit принадлежит Джозефу Тоту, он же Джозеф Дэвид – бывший владелец ныне не существующей канадской биржи CaVirtex:

Джозеф Дэвид tot CaVirtex

https://www.zoominfo.com/p/Joseph-Toth/-995673091


Известно, что этот человек с двумя именами до 2008 года управлял HYIP-проектом – Hedge for Profit, а сама CaVirtex закрылась при достаточно странных обстоятельствах:

https://siliconangle.com/2015/02/17/bitcoin-exchange-cavirtex-shutting-down-after-being-hacked/

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2w7f4z/cavirtex_shutting_down/

https://bitcointalk.org/index.php?topic=325980.0


Позднее бренд CaVirtex был выкуплен биржей Coinsetter, которая, в свою очередь, была приобретена известной биржей Kraken:

CaVirtex Coinsetter, Kraken

Факт:

Прямой обмен USDT на доллары, до определённого времени, был доступен только на одной бирже – Kraken:  

Kraken Tether

1 ноября 2013 г Havelock Investments была приобретена компанией Panama Fund, S.A, но, команда осталась прежней:

Havelock Investments Crypto Capital

https://www.havelockinvestments.com/20131101-announcement.php


Поэтому есть основания полагать, что смена владельца была более чем символичной. Не исключено, что на самом деле Havelock Investments и Panama Fund, S.A, а также взаимосвязанные с ними проекты – являются частью одной структуры, которой управляют матёрые аферисты.

Global Trade Solutions A.G

Global Trade Solutions A.G Ivan Manuel Molina Lee

https://amyhcastor.files.wordpress.com/2019/04/global-trade-solutions.pdf


Сегодня материнской компанией Crypto Capital Corp является швейцарская Global Trade Solutions A.G, среди менеджмента которой находятся Eitan Treger, Amit Raz и Ivan Manuel Molina Lee:

Crypto Capital Corp Global Trade Solutions A.G, Eitan Treger, Amit Raz

https://www.easymonitoring.ch/handelsregister/global-trade-solutions-ag-661270


Ранее компания называлась Semacon AG Software Engineering, и была основана ещё в 2001 году. Хотя сам Иван вступил в должность только в начале 2017 года:

Semacon AG Software Engineering Ivan Manuel Molina Lee

https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/661270


Дополнительно, Eitan Treger и Amit Raz являются директорами компании Finnovative Holdings Limited, наравне с гражданкой Ravid Yosef, уже известной сообщницей Реджи Фулера:

Finnovative Holdings Limited Ravid Yosef, Crypto Capital Corp Global Trade Solutions A.G, Eitan Treger, Amit Raz

https://suite.endole.co.uk/insight/company/11771457-finnovative-holdings-limited


Global Trading Solution, LLC

30 апреля 2019 года стало известно, что в ходе расследования против Bitfinex и Tether задержан известный бизнесмен и бывший футболист – Реджинальд Фулер. Его сообщница – Равид Йосеф пока остаётся на свободе и её местонахождение неизвестно.

Global Trading Solution, LLC REGINALD FOWLER

https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/business-owner-indicted-failing-establish-effective-anti-money-laundering-program


Фулер и Йосеф обвиняются в открытии множества счетов для работы с криптовалютными биржами, в частности, от имени компании Global Trading Solutions, LLC, связанной с Crypto Capital. По словам прокурора, общий объём сделок составил, по меньшей мере, несколько сотен миллионов долларов. Иными словами, господа оказывали услуги «теневого банкинга».

Реджинальд Фулер и Равид Йосеф Global Trade Solutions A.G
Реджинальд Фулер и Равид Йосеф

Всё бы ничего, если бы в Crypto Capital не занимались обманом рядовых клиентов:

Crypto Capital cex io scam

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1683368.msg40051264#msg40051264


Обвинения были предъявлены ещё 11 апреля 2019 года, так что основные СМИ получали информацию с явным запозданием. Счета Фулера были заморожены ещё раньше – в октябре 2018 года, как раз в тот период, когда биржа в очередной раз засветила свои отношения с другими компаниями:

Bitfinex HSBC Global Trading Solutions, LLC
6 октября 2019 г стало известно, что Bitfinex работает с банком HSBC, через компанию Global Trading Solutions, LLC

HSBC Holdings plc REGINALD FOWLER

Интересный факт:

HSBC Holdings plc — один из крупнейших финансовых конгломератов с штаб-квартирой в Лондоне. Дочерняя компания The Hongkong and Shanghai Banking Corporation является крупнейшим банком Гонконга, который был основан в 1865 году для финансирования торговли между Китаем и Европой. 

Начиная с 2005 года против HSBC выдвигались обвинения в отмывании денег мексиканских и колумбийских наркокартелей, а также террористов. По результатам расследования в 2012 году банк заплатил штраф в размере $1,92 млрд. 

Многие сразу предположили, что Global Trading Solutions, LLC и материнская компания Crypto Capital Corp – Global Trade Solutions AG связаны.

И это оказалось истинным:

Spiral Global Trade Solutions AG REGINALD FOWLER

https://www.moneyhouse.ch/de/company/spiral-global-trade-solutions-ag-21093240791

https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=4217401


Как известно, в прошлом, Реджи Фулер возглавлял компанию Spiral Inc, которую основал ещё в 1989 году. Поэтому прямая связь Global Trading Solutions, LLC, Global Trade Solutions AG и Crypto Capital Corp более не оставляет никаких сомнений, потому что:

REGINALD FOWLER Global Trading Solutions

https://www.bizapedia.com/co/global-trading-solutions-llc.html


Итак, что мы имеем? Мутного типа из Панамы, которому обвинений не предъявлено, Реджи Фулера, которого за что-то решили «слить» и девушку, о местонахождении которой ничего неизвестно. Этого мало. Продолжаем.

Кто стоит за Crypto Capital?

Кто стоит за Crypto Capital

Вот здесь начинается самое интересное. Global Transaction Services (HK) до определённого времени являлась посредником между Crypto Capital и различными банками, в частности, польскими:

Global Transaction Services (HK) Crypto capital

https://web.archive.org/web/20141029090613/http://gtsus.net/services-for-intermediaries


Global Transaction Services (HK) Crypto capital scam

https://web.archive.org/web/20141119093002/http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2m9z6w/australian_bank_refuse_to_sent_money_to_bitstamp


Global Transaction Services (HK) Crypto capital super scam

http://cryptocapitalcorp.blogspot.com/2015/10/crypto-capital-corp-scammers.html


Структура компаний Global Transaction Services:

GTS UK > GTS LLC > GTS HK

Так кто же владелец Global Transaction Services (UK)? Среди директоров находились Дэниел Баррс и Джеймс Маллабёрн:

Global Transaction Services (UK) дэниэль баррс

https://opencorporates.com/companies/gb/07867696


Отец и сын: Дэниел Баррс-старший и Дэниел Баррс-младший сели за финансовое мошенничество ещё в 2015 году:

https://www.itv.com/news/meridian/2015-04-22/four-men-jailed-following-multi-million-pound-investigation/


Дэниел Баррс-старший и Дэниел Баррс-младший

После этого Global Transaction Services прекратила своё существование, а через год закрылась, связанная с ней, крайне известная в определённых кругах – компания Breder Suasso:

Global Transaction Services Breder Suasso

У Crypto Capital и новозеландского «банка» Breder Suasso была общая подставная компания – Global Transaction Services, LLC, от имени которой они открывали счета в таких польских банках, как Bank Spółdzielczy, Bank Pekao и mBank, бывший Brebank:

https://www.bizjournals.com/atlanta/news/2016/05/13/global-transaction-services-head-indicted-for.html

https://gsl.org/ru/press-center/press/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5-breder-suasso/


При этом, не остаётся никаких сомнений, что обе компании принадлежали одной группе людей:

Global Transaction Services and Breder Suasso

https://opencorporates.com/companies/us_ga/14020795

https://opencorporates.com/companies/us_ga/09025812


Среди директоров Breder Suasso можно заметить имя Теодоро де Регибуса [Teodoro De Regibus]:

Breder Suasso Теодоро де Регибус Teodoro De Regibus

https://opencorporates.com/companies/nz/5000060


Великобританец Тео был единоличным акционером Breder Suasso Limited, и единственным директором британской компании Breder. Проживая на Маврикии – он управлял компанией Titan Corporate Services Ltd, оказывающей схожие корпоративные услуги.

Но, самое важное, что, как минимум, на протяжении 16 лет, он входил в совет директоров Mossack Fonseca & Co UK и её дочерней британской компании RM Company Services:

Mossack Fonseca Breder Suasso Global Transaction Services

https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/conifer-ridge

https://www.companiesintheuk.co.uk/directors/conifer-ridge


Да, это та самая панамская компания, которая помогала олигархам, диктаторам и откровенным мафиози скрывать свои деньги в оффшорах. До публикации знаменитых «Панамских документов» – Mossack Fonseca занимала лидирующее место в оффшорной индустрии и представляла более 300 000 компаний, начав свою работу ещё в 1977 году.

Breder Suasso Teodoro De Regibus

И самое важное – на сегодня Global Transaction Services (HK) никуда не исчезли. Они просто сменили своё имя на EHKonnect Limited:

Global Transaction Services (HK) на EHKonnect Limited

https://opencorporates.com/companies/hk/2106760


EHKonnect Limited

Их сайт отлично функционирует и продолжает оказывать банковские услуги, например, таким платформам, как TD Markets, предлагающих разбогатеть торговлей бинарными опционами:

Global Transaction Services (HK) TD Markets EHKonnect Limited

https://www.tdmarkets.com/deposits


Ранее, TD Markets, принадлежащий компании TDM Holdings Inc, пользовался услугами Global Transaction Services (HK):

TD Markets, TDM Holdings Inc, Global Transaction Services (HK)

https://web.archive.org/web/20161103205257/http://www.tdmarkets.com/deposits


Обратили внимание на имя учётной записи? Да, это ещё одна компания Valoris HK Ltd, которая также оказывала банковские услуги:

TD Markets, TDM Holdings Inc, Global Transaction Services (HK) Valoris HK Ltd,

https://web.archive.org/web/20160308221136/http://www.valorisonline.eu/index.html


С именем Valoris HK связан и другой, ныне не существующий, брокер бинарных опционов – Magnum Options. Сайт наравне с ещё несколькими брендами, такими как Traderush, Boss Capital и 10Trade управлялся компанией Rushmore Marketing в Тель-Авиве. На сегодня сайты с такими названиями не работают, но, разве это проблема для их владельцев?

Все свои проблемы Bitfinex собирается решить за счёт проведения приватного IEO, аналога ICO. Крайне знакомая ситуация – только цифры в разы больше.

LEO Tokens bitfinex

https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf


13 мая 2019 года технический директор Bitfinex – Пауло Ардуино заявил в Твитер, что частные гиганты и легион пользователей за 10 дней перевели для несчастной биржи необходимый $1 млрд. Беспрецедентный случай человеческой доброты и милосердия…

Пауло Ардуино bitfinex ieo leo

Интересный факт:

Название токенов «LEO» очень перекликается с названием панамской компании – LEO K, SA, основным акционером которой является известный юрист Хавьер Мартин Де Седас, он же – основной акционер NESO, Inc, материнской компании NESO SP. Z.O.O, принадлежащей уже знакомому до боли Ивану Малине [Ivan Manuel Molina Lee]. Без комментариев. 

Пролог

После иска нью-йоркского прокурора – на бирже Bitfinex началась паническая продажа токенов Tether за биткойны, т.к. фиатные шлюзы, естественно, не работали. Курс биткойна начал расти.

Алекс Джонс bitfinex tether reptiloid

P.S. Алекс Джонс никогда этого не говорил. Это слова мальчишки, который в руках больше 1000$ никогда не держал. Странно, что даже он это понимает. А многие – нет, продолжая защищать откровенных скамеров.

***

Эх… Иногда докопавшись до истины – хочется закопать её обратно. Хотя правды нет – и это правда. Поэтому забудьте обо всём этом и живите себе спокойно дальше. Ну зачем вам всё это нужно? Вон смотрите – курс почти в два раза вырос. А чужие деньги, и тем более потерянные навсегда – отнюдь не ваша забота. Или вы уже успели потерять здесь свои? Ну тогда добро пожаловать в этот чудный мир альтернативных финансов.

2 КОММЕНТАРИИ

  1. Спасибо автору, жаль что он аноним, можно ведь подписаться псевдонимом, указать номер кошелька. Век интернета живем.

Добавить комментарий для Asd_Skala Отменить ответ

Please enter your comment!
Please enter your name here