Страны СНГ готовят совместные меры по борьбе с отмыванием денег

0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Страны СНГ разрабатывают единый модельный закон, призванный бороться с отмыванием незаконно полученных доходов.


В рамках заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, прошедшей сегодня в Минске, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин сообщил о задаче приведения модельного закона в соответствие с передовыми национальными законодательными актами, и гармонизации национальных законодательств стран СНГ с модельным законом:

«Мы совершенствует законодательство… Совместно с Межпарламентской ассамблеей СНГ сегодня идет доработка модельного «антиотмывочного» закона, потому что появляются новые стандарты, новые требования»

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу России заметил, что в СНГ уже давно отлажено взаимодействие между соответствующими ведомствами в рамках борьбы с укрытием незаконных доходов и финансирование терроризма, однако в свете развития новых технологий, необходимо учитывать использования для незаконных целей криптовалют:

«Эта проблема сегодня актуальна, наиболее вызывающая на сегодняшний день, потому что, по большому счету, мир не знает, как урегулировать эту тему. Попытки урегулировать ее, ввести в нормативные акты в рамках одной какой-то страны не приносят успеха: это проблема международная. Мы будем обсуждать один из вариантов решения этого вопроса»

Директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Белоруссии Вячеслав Реут заявил, что Белоруссия имеет одно из самых передовых законодательств в сфере информационных технологий и готова поделиться с партнерами по СНГ своим опытом:

«Учитывая транзитный характер нашей страны, возможно использование нашей национальной финансовой системы для финансирования терроризма… Мы видели признаки таких фактов. Но мы провели национальную оценку рисков и мы полагаем, что Республика Беларусь не имеет высоких рисков в финансировании терроризма»

Напомним, что в декабре Александр Лукашенко подписал декрет о «О развитии цифровой экономики», нацеленный на стимулирование развития IT-сектора Беларуси, легализовав токены и криптовалюты, а в марте Беларусь определила статус цифровых токенов в  национальной системе бухучёта. В октябре мировой эксперт по кибербезопасности назвал декрет президента Белоруссии образцом для мировой IT-экосистемы, однако специалисты отмечают, что юридическая база республики не подготовлена для привлечения большего числа инвестиций в специальную экономическую зону страны.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here