Полиция Индии закрыла многомилионную криптовалютную аферу по наводке инвесторов

0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Полиция Индии закрыла многомилионную криптовалютную аферу по наводке ее инвесторов

Полиция индийского города Мумбаи 4 июня штурмовала офис мошеннической компании, распространявшей криптовалюту MoneyTradeCoin (MTC).


Работая под прикрытием агентства по недвижимости с 2016 года, Flingstone Group занималась привлечением средств в криптовалюте MoneyTradeCoin (MTC), которая «совсем скоро должна была стать легальной». Помимо двадцатикратного роста монеты мошенники обещали инвесторам новую недвижимость и гражданство в нескольких странах Африки. Возможность получения гражданства зависела от размера вложенной в проект суммы. За время своей деятельности аферисты привлекли обманным путем десятки миллионов долларов.

Как сообщает полиция Мумбаи, власти узнали о мошеннической афере ранее, в этом году, от группы предпринимателей — вкладчиков MoneyTradeCoin. Совокупные инвестиции группы пострадавших составили более $250тыс. Первые подозрения у них появились, когда руководители Glinstone group стали задерживать выплаты и уклоняться от ответов на вопросы инвесторов. Предполагается, что в аферу были вовлечены и сотрудники полиции, на данный момент их личности и роли в проекте уточняются.

4 июня полицейские оцепили офис Flingstone Group, задержали двух человек, связанных с руководством мошеннической компании, а также 70 других работников фирмы.

«Работники получали зарплату в криптовалюте МТС и активно использовали ее между собой. Организаторы данной финансовой пирамиды обещали вкладчикам двадцатикратный рост инвестиций в течение полугода. По истечению данного срока мошенники все-равно смогли оправдаться перед инвесторами и продолжили свою деятельность», — сообщил старший офицер полиции.

Согласно другим данным, во время обысков в офисе полицией были найдены фотографии предполагаемого лидера мошеннической группировки — Амита Лэхэнпала, который уже находится в розыске. На фотографиях Амит был запечатлен в окружении знаменитостей и известных политиков Индии, вероятно, тоже вовлеченных в мошенническую схему. Также выяснилось, что токены MTC перепродавались частично принадлежавшей Flingstone Group фирме Bitcoin Global FZE из Дубаи, где недавно был запущен антимошеннический блокчейн-проект.

Напомним, в мае власти Индии объявили о планах начать взимать с трейдеров 18-процентный налог на торговлю криптовалютами, несмотря на правовую неопределенность такого рода деятельности стране.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here