FICO создает систему по мониторингу законного обмена биткойнами

FICO создает систему по мониторингу законного обмена биткойнами

Компания FICO, рассматривает вопрос о том, как собирать информацию о биткойн биржах в рамках нового законодательства по борьбе с отмыванием денег.


В патентной заявке от FICO, опубликованной 21 сентября, содержится подробная информация о программируемой системе для обнаружения потенциально незаконных транзакций и помеченных системой  для последующего рассмотрения. Эта информация затем будет использована для разработки «оценок угроз», которые будут использоваться специалистами по борьбе с отмыванием денег банками в соответствии с заявкой .

В документе содержится описание того, как система может использоваться для отслеживания информации из биткойн обменов в рамках модели оценки.

Текст гласит:

«Поскольку появляющиеся платежные системы, такие как мобильные и крипто валюты, могут иметь слабое взаимодействие с традиционными финансовыми институтами, мы имеем более ограниченные возможности для обнаружения отмывания денег. Для улучшения обнаружения таких транзакций облачное хранилище данных объединяет информацию из нескольких источников, в том числе: .. a) Объекты, связанные с юридическим и незаконными обменом биткойнами [и] b) Организации, связанные с сетями мобильных платежей и денежных переводов ».

Далее FICO заявляет, что «важно собирать и централизовать информацию о юридических обменах и майнерах, пулах и т.д.», Указывая, что система может применяться к другим частям экосистемы биткойна за пределами действия операторов.

Далее, предполагая, что такая информация может быть  собрана, в заявке добавляется: «Имея информацию о законных операторах биткойнов, предполагается помощь в оценке уровня AML. Система изучает их поведение и обнаруживает изменения в их поведении, которые могут сигнализировать о новом незаконном использовании (без явного знания оператора) «.

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Источник



Categories: Инвестиции, Новости, Общество, Регулирование, Технологии

Tags: , ,

Leave a Reply

Оставьте первый комментарий!

Notify of
avatar
wpDiscuz