Правительство попало в переплет из-за биткойнов Silk Road

cash-seizure.pngПрокуратура США стала обладательницей многомилионной биткойн-сокровищницы. И она может ещё значительно увеличиться. Федеральные власти разбогатели на 29,655 цифровых монет – стоимость которых составляет $27 миллионов по текущему обменному курсу. 

Эти биткойны ранее принадлежали клиентам Silk Road, анонимного чёрного рынка, действовавшего онлайн. На прошлой неделе суд Манхэттена признал, что эти биткойны использовались для преступной деятельности и могут быть конфискованы в доход государства. Власти говорят, что Silk Road был торговой точкой по продаже наркотиков, доской объявлений для заказа услуг по компьютерному хакингу – и даже местом, где размещали свою рекламу наёмные убийцы. Этот подпольный сервис был закрыт после рейда ФБР. Агенты получили контроль над его сервером и арестовали в Сан-Франциско анархиста Росса Ульбрихта, утверждая, что он и есть основатель проекта, действовавший под псевдонимом Жуткий Пират Робертс.

Монеты раздора

29-летний Ульбрихт был арестован первого октября в общественной библиотеке Сан-Франциско и обвинен прокуратурой Нью-Йорка в отмывании денег, компьютерном хакерстве и наркоторговле. Он находится в нью-йоркском федеральном изоляторе без возможности выйти под залог. Через своего адвоката он настаивает на своей невиновности.

Биткойны клиентов Silk Road в размере 29 тысяч были найдены на сервере в электронных «кошельках», которые используются для хранения цифровой валюты. Поскольку никто из клиентов Silk Road не заявил, что это его биткойны, и не оспорил их конфискацию, они считались «бесхозными». Кроме того, взломав личные файлы  Росса Ульбрихта, агенты обнаружили дополнительные 144 тысяч биткойнов, стоимостью более чем $128 миллионов на сегодняшний день. Но право правительства забрать эти монеты Ульбрихт оспаривает.

Прокуроры на прошлой неделе попросили судью предоставить им решение о гражданской конфискации всего, что они нашли в результате рейда на Silk Road и ареста Ульбрихта. Окружной судья США Пол Эткен подписал ордер, который передает правительству в собственность «бесхозные» монеты клиентов Silk Road. Теперь правительственный контроль установлен над этими 29,655 биткойнами с серверов Silk Road. Но права правительства на значительно большее количество монет, обнаруженых на компьютере самого Ульбрихта, он оспаривает и требует их вернуть. Ульбрихт утверждает, что правительство незаконно взломало его компьютер и забрало его «цифровые документы», на что не имело никаких прав. Адвокаты анархиста подали в суд на правительство, и сейчас о сущности и принадлежности этих монет ведётся судебный спор.

Правительство попало в переплет

Все это поставило власти в необычное, и очень неудобное положение. Закон дает федеральным службам право конфисковать имущество и денежные средства преступников. Но для этого нужно абсолютно однозначно доказать, что именно это имущество использовалось в, или стало результатом, преступной деятельности. Для анонимных цифровых монет предоставить такие исчерпывающие доказательства будет очень сложно. Может, Ульбрихт действительно их просто «намайнил» в самом начале работы сети. Или купил, когда один биткойн еще стоил просто центы. Причем, Ульбрихт совершенно не обязан что-то доказывать — все бремя доказательства целиком лежит на ФБР.

Второй неудобный момент для ФБР заключается в самом статусе монет. Пока что правительство США было осторожно в определениях и не признало официально биткойн «деньгами» или «валютой». А раз так, то данные файлы являются просто цифровыми документами, неприкосновенность которых гарантирована Конституцией — их взлом был незаконен, и никакого основания конфисковать или удерживать их ФБР не имеет. Следовательно, оно обязано извиниться и вернуть их — именно этого теперь требуют адвокаты Ульбрихта. Правительство попало в неприятный переплет — либо оно должно официально и однозначно признать биткойны деньгами, либо ему придется извиняться и возвращать их преступнику.

Есть еще и такой аспект этой истории. Если правительству все же удастся добиться конфискации биткойнов, следуя обычной практике, правительство должно будет их продать, как любые другие конфискованные активы. Но, продавая биткойны, правительство придаст цифровой валюте дополнительную легитимность! Потом уже невозможно будет утверждать, что биткойны — это «незаконное средство отмывания», как еще недавно заявляли некоторые сенаторы США. Установив прецедент продажи биткойнов государством, правительство США окончательно снимет все сомнения в их правовом статусе и законности в качестве объекта продажи. С этого момента никакой бизнес в США не будет опасаться принимать, покупать или продавать биткойны — раз правительство США теперь тоже занимается продажей биткойнов, это уж точно абсолютно законно!

Как продать конфискованные биткойны?

Биткойн – это по сути программный код, который определяет единицы стоимости. Этой стоимостью пользователи могут обмениваться между собой напрямую, без каких-либо посредников. В отличие от других способов цифровой передачи денег, цена биткойна не привязана к твердой валюте, такой, как доллар или евро. Она определяется исключительно рыночным спросом на цифровые монеты.

В случае подтверждения конфискации судом, решать вопрос продажи биткойнов придется Службе Маршалов США, которая отвечает за ликвидацию конфискованных активов. Они примут решение, продать ли монеты на бирже или найти частного покупателя, возможно, через аукцион. Пресс-секретарь прокурора Южного округа Нью-Йорка, Пит Бхарара, сказал в пятницу, что правительство пока не определилось, что же делать с конфискованными биткойнами.

Срок осуществления продажи может значительно изменить общую сумму, которую правительство выручит при продаже. Стоимость Биткойна менялась в широких пределах за последние шесть месяцев. Когда Silk Road был захвачен, биткойны, найденные на сервере, стоили $3.6 миллиона, что гораздо меньше сегодняшней стоимости в $27 миллионов. Обменный курс на Токийской биткойн-бирже MtGox сейчас чуть выше $900 за биткойн.

Неясно, может ли большая продажа биткойнов правительством  обрушить курс. Если оно решит сделать это через биржи, это возможно, так как объем довольно большой (превышает среднедневной объем на MtGox, например). Однако в США на данный момент не действует ни одной биржи (опять же, во многом благодаря стараниям правоохранителей). А если правительство США отправит биткойны на продажу в японскую MtGox, эта биржа вполне может «удержать» из полученных при продаже средств те 3 миллиона долларов, которые ФБР конфисковало с американских счетов биржи не далее как в мае прошлого года. Вот это было бы действительно иронично!

Барри Силберт, основатель одного из первых инвестиционных Биткойн-фондов, отказался высказать свое мнение о том, что правительство должно сделать с конфискованными цифровыми монетами, или как продажа отразится на рынке. Марко Сантори, лоббист Bitcoin Foundation, группы связанных с Биткойном компаний, также говорит, что и его группа не имеет официальной позиции по этому вопросу.

Аукцион наиболее вероятен

Большинство товаров, изъятых властями США,  в конечном итоге передаются в руки «федеральных маршалов», которые продают их с аукциона, или, что бывает реже, передают для правительственного использования. Маршалы имеют дело  не только с конфискованными у преступников внедорожниками и домами; они также имеют  дело со сложными финансовыми инструментами, иностранными компаниями и другими видами активов, конфискованных у преступников.

«Да, Биткойн это новый вид актива, но он не является настолько редким, чтобы его нельзя было превратить в обычные деньги,» — говорит Джеффри Альбертс, партнер юридической фирмы Pryor Cashman и бывший федеральный прокурор на Манхэттене. «Это не так уж сложно — совершить обмен на бирже или найти покупателя, который захочет купить их напрямую».

Из фонда, сформированного после продажи Службой Маршалов, Департамент Юстиции США сможет финансировать деятельность правоохранительных органов. Если деньги попадут в прокурорские бюджеты, их равномерно распределят между всеми подразделениями, а не отдадут тому, кто их конфисковал. Это делается ради того, чтобы предостеречь отдельные офисы от излишнего рвения и избежать ареста ими активов просто ради пополнения своих бюджетов.

По материалам: businessinsider



Categories: Законы, Криминал, Происшествия, США

Tags:

Leave a Reply

45 Комментарий на "Правительство попало в переплет из-за биткойнов Silk Road"

Notify of
avatar
trackback
США продадут 50 000 BTC конфискованных у Росса Ульбрихта | Bit•Новости

[…] преступной деятельности. Несмотря на конфискацию, он долго судился с правительством, требуя их вернуть, однако проиграл […]

trackback
Объявлен аукцион по продаже биткойнов Silk Road | Bit•Новости

[…] В другом кошельке, находящемся под управлением ФБР, лежат более 144 тысяч биткойнов, принадлежащих руководителю Silk Road Россу Ульбрихту, конфискацию которых он в данное время оспаривает, и требует их вернуть: […]

trackback
Биткойны Silk Road yже проданы | Bit•Новости

[…] конфискацию), угроза выброса этих биткойнов для продажи на свободном рынке была постоянной темой биткойн-пессимистов, […]

trackback
Реакция на удаление приложения Blockchain из Apple App Store | Bit•Новости

[…] в прессе историй о федеральных обвинениях, правоприменительных акциях и отмывании […]

trackback
Скаут. Идеалист. Наркодилер? | Bit•Новости

[…] исключительно биткойнами). В кошельке было более 140 тысяч биткойнов, стоимость которых на данный момент составляет более […]

Анонимно
Гость

Парадокс: чтобы продать битки через гокс им нужно вернуть гоксу отобранные у него баксы.

Анонимно
Гость

Парадокс: чтобы продать эти битки через гокс им нужно будет вернуть гоксу отобранные у него баксы.

Аноним
Гость

Никакого парадокса: они продадут их через обычный «вещественный» аукцион, всем желающим, кто на него придет, где флешку с кошельком выкупят по аукционной системе повышения ставок. Кто больше за эту флешку предложит, тот и победил. Ни кто на Гокс даже заходить не будет.

Int
Гость

Будет забавно, если битки у прокурорских выкупит правительство или ФРС.
Начнут формировать «золотой запас», так сказать ))

Аноним
Гость

Ага, щазззз.. Мечты, Фантазии и Розовые пони.

Для ФРС сумма на кошельке Ульбрихта, как чих.. такой незаметный и девичий. ФРС ежедневно суммами в Триллион оперирует, для него вся капитализация Биткоина как 3 копейки, выданные на завтрак школьнику, родителями.

А никто не в курсе, какой деб… умник изначально сравнил Биткоин с золотом? Откуда этот бред вообще пошел?

Михаил Ражиков
Гость

вы правда не знаете? золото очень долго было деньгами, да и сейчас еще у некоторых пользователей фиата есть глюк, будто баксы «обеспечены» содержимым форта Нокс

Аноним
Гость

А причем тут определение бакса, золота и обеспеченности одного другим?
Я спросил, кто первый сравнил Биткоин с Золотом? Вполне конкретный вопрос. Кто этот невероятно талантливый и умный человечище? Кому премию Дарвина надо вручить?

Никита
Гость

Это типа такой тонкий троллинг?

martin
Гость

Чего все заладили — продадут, аукцион и т.п. Один журналист преположил такой сценарий — по всему миру разнеслось как факт. Ведь еще и другие варианты — уничтожат, вернут владельцу, решив что к делу не относится, положат на склад вещдоков, возможно что-то еще.

Аноним
Гость
……ну нужно же чем то подкреплять свои надежды, что биткоин будет стоить 100мильоноф денег… Что бы каждый второй сисадмин, стал миллионером, как завещали Винклвоссы )) Вот и мечтают горе-инвесторы, что придет ФРС, что государство какое нить начнет его копить и скупать у всех, разгоняя курс до «туземун». Мечты. Фантазии. Надежды. P.S. Но вот так читаю по форумам и в целом поражаюсь.. каждый второй биткоино-фанат уверен, что государство/ФРС/Олегархи будут просто ОБЯЗАНЫ у них выкупать их Биткоины по заоблачной цене.. Обязаны!!! Должны!!! И не как иначе!!! Мир рухнет, если они этого не сделают.. Виндофс зависнет навсегда у всей планеты одновременно!!! В реальности… Read more »
Анонимно
Гость

Спасибо кэп, я сам знаю никто не обязан их покупать за $100500.
Но держать деньги в рублях или долларах я смысла не вижу из-за и инфляционного налога и риска обесценивания этих фантиков до нуля.

Михаил Ражиков
Гость

ничего что биток уже от $700 ?

Аноним
Гость

на долго ли?

Аноним
Гость

…пойду я Маврами закуплюсь… говорят, что ни через 5 лет будут стоить миллиард.

Всем приуэт. Занимайтесь спортом.

Аноним
Гость

Было арестовано имущество, в том числе цифровое, а не деньги. Биткоин попадает под это определение — «Имущество. Товар». Продаваться будет как улика, имеющая товарную ценность, через аукционы, которые проходят ежемесячно. Никакие биржи для этого не понадобятся и уже тем более придание Биткоину статуса денег.
Доход от аукциона уйдет в Федеральный Бюджет.

Ничего сложного. Никаких юридических коллизий не возникнет. Все, до банального просто.

Вот ведь вы умеете из ничего раздувать нооооовости.

________________________
http://bitcoinvisitor.blogspot.ru

Михаил Ражиков
Гость

The authorities said Mr Shrem was aware that the bitcoins were being used for such purchases, and therefore he was in violation of the Bank Secrecy Act.

The Act requires financial institutions in the US to alert authorities to any suspicious activity that may suggest money laundering is taking place.

если вы не по-английски, то поясню: Шрем арестован по акту о — банковской — деятельности

Аноним
Гость
По Банковски и юридическим языком: ..МрШрем, использовал свои откусанные ногти, как платежное средство на запрещенном и нарушающем федеральное законодательство, в сфере незаконного оборота запрещенных веществ и товаров, рынке наркоты, где за его ногти совершалась незаконная деятельность.. торговля. Где участники незаконных торговых операций «за ногти», получали операционную прибыль.. а это уже и есть финансовая деятельность, регулируемая банковским законодательством. Вот и все. Ногти для этого легализовать не надо. Это товар, который использовался, как платежное средство. Ногти законны. Покупка за ногти герыча — не законна. А получение с этого еще и прибыли и не уплата налога — не законно вдвойне. Надеюсь теперь андерстэнд.… Read more »
Михаил Ражиков
Гость

Man without nails 🙂

Аноним
Гость

В данном случае незаконная банковская деятельность рассматривается исключительно, как связанная с криминальным и подпольным рынком СилкРоад, а не как Биткоин-торговля в целом.

Аноним
Гость
..арестован с конкретным определением — «Спонсирование и участие в торговле ..поддержка незаконной деятельности (наркотики, педофилия, оружие) на SilkRoad». СилкРоад уже давно объявлен вне закона. Все кто помогал участникам там торговать, являются соучастниками. Они моли и за откусанные ногти там барыжить. Это совсем не значит, что арестовали его за то что он Биткоинами торговал. Арестовали его за вполне конкретный «вещественный»… «товарный» ..криминал, содействие ему и участие в его обороте. Ты можешь торговать ракушками и копить их сколько твоей душе угодно, но если твоими ракушками было заплачено за килограмм героина, это уже небо в клетку. Поэтому ракушки/откусанные ногти в данном случае это… Read more »
zio
Гость
Вы, вероятно, чего-то не поняли. Цимес «попадания в переплёт» заключается именно в статусе, и сложность вполне имеет место быть. Речь в статье о том и шла, что если – по вашему сценарию – «ничьи» биткоины будут проданы с аукциона, это, фактически, присваивает им статус легальности. /для тех, кому не совсем понятно: изъятое имущество делится на разные категории. В соответствии с которыми оно и может – либо НЕ может – быть реализовано. Например, изъятые автомобили, драгоценности (не все), недвижимость – могут быть проданы с аукциона (и, обычно, продаются). Но изъятые наркотики, оружие и т.п. «товары» не продаются. Равно как и информация.… Read more »
Аноним
Гость
Да, признают… как товар. Будет такой вот легитимный, но товар. Не усложняйте. Еще раз — ТОВАР. Цифровой товар. Имущество. Цифровой товар, наделенный стоимостью. И назначат ему цену согласно его среднему курсу на торговых площадках. Для этого не надо будет узаконивать не сами площадки, ни Биткоин, как деньги… за единицу ТОВАРА дают столько то и столько, значит весь объем будут продавать по цене единицы товара, умноженной на его количество. Все. Товар. Давайте я еще раз повторю…. ТОВАР. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар. Товар.… Read more »
arvicco
Администратор

Дружище Аноним, не напрягайтесь — от многократного повторения ваша мысль не становится убедительней. Где там моя Педивикия: «Деньги — специфический товар максимальной ликвидности, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг».

Не понимаю, что вы конкретно хотите сказать. Товар может быть либо законный, либо нет. Если его продают Федеральные маршалы с госаукциона (картины, шмотки, машины, дома, акции) — он законный. Если конфискат уничтожают (героин, конопля, поддельные доллары) — значит нет. Все бинарно просто, и как раз очень даже подтверждает легальность той или иной категории.

Павел
Гость

Да пусть и вещь. Но легальная (!!), если будет продана федералами. А не инструмент для финансирования зоофилов)))

Михаил Ражиков
Гость

да согласные мы 🙂
теперь про терроризьму на той тьмы стороне расскажите

zio
Гость

ему не хватает соображения и воображения, что бы понять/смоделировать, что для становления биткоина это, практически, самый «шоколадный» вариант. Ибо в большинстве стран со сделки товаром налог не платится, а если платится то можно ооочень много чего навертеть.
Продаю компьютер, за 2 цента и 1 бтц. С 2-ух центов плачу НДС. Ляпота.. B-)
А что бтц? бтц же «не валюта» и «не платёжное средство». Что мешает мне считать бтц «международными скидочными купонами»? )

так что «не платёжное средство» – это даже ещё лучше. Меньше гемора )

Аноним
Гость
А после этого на всю страну объявляется, что Биткоин не признается ни деньгами, ни платежным средством, ну и там что-нить про риски для частников и остальная «бла-бла-бла», как у всех, кто уже об этом говорил… После этого на сайте ФРС публикуется настоятельная рекомендация для юридических лиц, в виде ограничения, на деятельность связанную с Биткоином, как с неконтролируемым активом, потенциально.. тут наверно надо большими буквами, а то снова не поймут все юридической тонкости этого выражения.. ПОТЕНЦИАЛЬНО(как спички например, рядом с бензоколонкой), опасным, в виду своей непрозрачности и потому ВОЗМОЖНО применимым в криминальной деятельности (поджоге бензоколонок). И фактически Биткоин не запрещен, майните… Read more »
Михаил Ражиков
Гость

и про суррогаты — на стороне цб рф 🙂

xichem
Гость

Вот она, суть статьи: «29-летний Ульбрихт был арестован первого октября в общественной библиотеке Сан-Франциско». Обратите внимание: «в общественной библиотеке»! Наркотики он там сбывал что-ли?
Учился парень, самообразованием занимался, книжки читал, iq повышал, а его в тюрьму. ))) Что с миром стало?!

zio
Гость

если я правильно помню, поймали его на получении какого-то оборудования для серверов. Не уверен, было ли это в библиотеке (может, он от полиции убегал, в библиотеку забежал да там его и повязали. Тоже, ведь, «арестован в библиотеке» :D. Шучу, конечно ))

Сева
Гость

вы же уже писали про это.не о чем больше?

CryptoBoomer
Гость

Еще можно тянуть время, пока другие органы не определять статус биткойна.

Александр
Гость

На японскую биржу они отправят монеты, только если полностью и бесповоротно сойдут с ума. Более полугода уже MtGox не выводит доллары (у меня висит перевод с ноября) для клиентов, что по существу является дефолтом и лишает эту площадку права называться биржей. В конце-концов сам курс гокса не имеет отношения к долларам, поскольку торговля идет в обмен на некие фантики, что невозможно вывести и потратить.
Лично мне нравиться идея аукциона, это было-бы очень позитивно….

Олег Новиков
Гость

В шахматах, это называется «вилка». Результат однозначно хорош в обоих случаях.

Михаил
Гость

вот интрига!
болвананчикам цбрф жевать сопли и ждать казивок вашинтонскава абкома!

Никита Трифонов
Гость

Отличная новость! Следим за развитием событий!

Утренний кофе
Гость

ага… мтгокс обломится… вероятно купит какой-нибудь фонд из свежеиспеченных, типа винклов, причем не обязательно как валюту, а как цифровые документы, может вообще состряпают под это специально фонд… И вообще силкроад — это дочка фбр ) — а конфискация — это способ легализации доходов от их финансирования терров… следите за руками….

Никита Трифонов
Гость

Важно само решение, а не покупатель :-))) Продадут — не продадут, законно — не законно!

Утренний кофе
Гость

следим за руками…. ))

Никита Трифонов
Гость

Причем пристально!!!

wpDiscuz